「阿福錢包」330億洗錢案害陳梅慧枉死？ 檢警查2關鍵點
【記者鮮明／台中報導】曾協助檢警偵辦多起金流犯罪的金融犯罪調查分析師陳梅慧，4日凌晨因洩密案被台中地檢署傳喚後車禍死亡，爆出各種陰謀論。據了解，中檢年初偵辦金流高達330億的「阿福錢包」洗錢案時，發現嫌犯握有數十筆被害人完整筆錄，追查後懷疑是刑事局謝姓偵查員提供給女友陳梅慧分析幣流。不過，謝員請陳女協辦是否經過同意？筆錄又如何會流到嫌犯手中？仍待檢方釐清。
台中市地檢署去年偵辦假幣商詐欺案，發現「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組，會送禮給會員引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等平台投資虛擬貨幣，並引薦被害人至實體門市「A+Card」購買虛擬貨幣儲值卡，並儲值進入由知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」掌控APP「Alfred Wallet」內，再將虛幣層層轉回前端合作之詐欺集團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐欺集團順利取得犯罪所得。
專案小組歷時一年餘逐案分析被害卷證，透過清查虛擬貨幣幣流、金融資料、網路及電信流，溯源發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億泰達幣（USDT），約新臺幣330億。專案小組去年6月起發動搜索，陸續拘捕26名嫌犯、羈押禁見其中6人，查扣不法所得價值700萬餘元之虛擬貨幣、嫌犯名下房產2處。已清查被害人162人，詐騙金額高達新臺幣3億4236萬餘元。
不過，檢察官在偵辦過程中，發現162名被害人中，竟有數十人的完整警詢筆錄出現在洗錢共犯掌控之雲端資料夾中，追一步追查發現疑為參與偵辦的刑事局謝姓偵查員，將筆錄資料提供給女友，即台灣「XREX虛幣交易所」首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，進一步分析幣流以利凍結相關帳戶。
據了解，檢察官深知陳女長期協助檢警辦案，但洗錢共犯握有大量被害人筆錄，涉及洩密罪、違法個資法，3日上午指揮警方展開搜索，下午5時許將謝男、陳女帶回市刑大偵訊。警詢結束後，謝、陳在警方詢問下同意到台中地檢署複訊，2人同意後當晚10時許抵達中檢。
檢察官於隔天4日凌晨1時許偵訊結束，諭令謝員3萬元交保，陳梅慧及另2名提供區塊鏈服務的業者均無保請回。沒想到，陳女與謝男連夜搭乘Uber返回北部時，在國道1號新竹湖口路段發生6車連環撞車禍，造成陳女傷重不治，謝男等6人受傷。
陳梅慧長期幫助檢警追蹤「創意私房」、「八八會館」等不法金流，協助檢警凍結不法虛擬貨幣93億元，調查金融犯罪的英雄卻被懷疑是洩密被告，外傳是因為是因為台中某刑警不滿刑事局搶功，檢舉謝姓偵查員洩密而牽連到陳女，但中檢已發聲明澄清「非警察檢舉」。
外傳陳梅慧因「擋人財路」得罪不少犯罪集團，已被黑道鎖定「買凶殺人」，案發前就曾有人警告她「要小心一點」，因而傳出陳女遭人以製造假車禍的手法故意殺人。
另外，陳女4日凌晨3時4分在國道1號北向77.7公里出車禍，前四海幫大哥郝廣民則在陳女事發前27分鐘即凌晨2時37分，於國1北向76.9公里發生車禍重傷，還造成1人死亡。兩起事故相差不到半小時、相距僅800公尺，重重巧合讓人毛骨悚然。
對此，相關單位昨天均發表聲明，台中地檢署說明傳喚陳梅慧、謝姓偵查員的原因、過程及相關時序，強調均依法進行相關調查程序，請外界勿過度揣測，後續仍將持續查辦、釐清案情。不過，檢方並未說明謝員提供被害人筆錄給陳梅慧是否經過長官同意？相關筆錄又為何會被洗錢案嫌犯掌握？有待檢方釐清。
新竹地檢署則表示，檢察官於接獲警方車禍案件報驗通知後，除依法立即進行相驗程序外，檢察長張云綺並責成重大案件專責組主任檢察官洪松標成立專案小組，全面調查事故原因、釐清相關疑點。
國道公路警察局第二大隊則說，兩起事故初步調查並無關聯，經檢視陳女搭乘車輛之行車紀錄器及CCTV影像發現，該車因前方車流嚴重回堵，靜止停等於內側車道遭後方車輛追撞，肇事車輛駕駛肇因尚查證中，相關影像及卷資均已報請新竹地檢署指揮偵辦中。
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