陳佩琪ATM存619萬沒被列進「洗錢被告」 律師分析關鍵原因
即時中心/周欣儀報導
民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案遭羈押禁見,柯文哲太太陳珮琪被查出多次拿現金到ATM存款,陳佩琪當時聲稱是柯文哲稿費、母親的錢等,但匯款金額和金流卻「兜不攏」。根據《鏡周刊》報導指出,陳佩琪將619萬9,000元分60次存入自己及三名子女帳戶,不過目前陳佩琪並沒有被列進洗錢被告。根據《聯合報》報導指出,律師分析其關鍵原因。
《鏡週刊》報導,陳佩琪因將619萬9,000元分60次存入自己及三名子女帳戶,檢調懷疑她替柯文哲處理不明資金,可能涉及洗錢罪及違反《政治獻金法》。陳多次改口,先稱資金來自柯文哲稿費,後說是選舉捐款和壓歲錢,最後表示是母親帳戶的錢。檢調調查發現,柯家收入與支出不符,若資金與京華城容積率調整有關,柯文哲恐涉收賄罪,最高可判無期徒刑,而陳佩琪可能成為共犯或違反《洗錢防制法》。
陳佩琪辯稱存款是個人理財習慣,與柯文哲公務無關,但檢廉認為其資金流向不明,引發外界質疑。陳佩琪已請假至9月27日退休,強調家中金流已說明清楚。檢廉將調查是否涉及逃漏稅、洗錢、違反《政治獻金法》或財產申報規避,案情發展及陳佩琪與子女是否能全身而退,尚待進一步釐清。
《聯合報》報導指出,律師翁偉倫認為,陳佩琪透過ATM多次將資金存入自己和三名子女的帳戶,難以構成洗錢罪,因為銀行系統仍可查詢金流,且帳戶並非人頭帳戶。他表示,洗錢罪必須涉及「隱匿金流」或利用人頭帳戶製造資金斷點的行為,目前陳佩琪的情況仍不足以構成洗錢嫌疑。
《民視新聞網》提醒您:「任何人在依法被判決有罪確定前,均應推定為無罪」
原文出處:快新聞/陳佩琪ATM存619萬沒被列進「洗錢被告」 律師分析原因指「這關鍵」
更多民視新聞報導
陳佩琪恐涉洗錢 週刊爆現金存ATM逾60次 4度翻供
陳佩琪愛用ATM存錢!恐成破口?王瑞德:詐騙車手才這樣存!
周刊爆ATM存6百多萬!陳佩琪想藏錢?議員:可以問一下瑞德哥
看更多相關新聞
京華城案檢首傳林欽榮 鞏固柯文哲主觀犯意
法界:有隱匿金流 才是洗錢
小草批司法不公 明起全台辦11場宣講
白轟牛步辦超思蛋 北檢:偵辦中
電視報導柯文哲金流 NCC收到13件申訴