「領飆股」、「獲利翻倍」加入投資群組 背後暗藏非法投資、吸金、詐欺等犯罪

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臉書、通訊軟體line等近年出現許多現群組招募方式,提供各種「快速獲利」投資致富方式的詐騙簡訊,連金管會主委黃天牧都表示有收到這類簡訊。(圖片來源/Pixabay)

隨著台股大漲,通訊軟體Line中出現提供各種「快速獲利」投資方式的群組招募。

台灣加權股價指數在1年內大漲千點,民眾對投入股市興致高昂,於此同時,在臉書或是通訊軟體Line都出現群組招募方式,提供各種「快速獲利」投資致富方式、報明牌、飆股,甚至許多是以財經公眾人物如謝金河等為號召,實際上的內容是鼓吹不知情民眾投資海外不明商品、虛擬貨幣等等,導致多人受害。

據金管會統計,110年上半年接獲此類陳情檢舉就已高達96件,較往年明顯激增,金管會主委黃天牧今年9月27日在立法院備詢時,立法委員沈發惠表示,近日詐騙多透過電話、簡訊、手機通訊軟體或社群媒體廣告等途徑,以「領飆股」、「獲利翻倍」等聳動標題為號召,招攬民眾加入投資討論群組,實際上都是帶領非法投資,沒想到主委黃天牧表示,自己也收到這類詐騙簡訊,顯示詐騙訊息之猖獗。

台股詐騙簡訊橫行,連金管會主委、立委都收過

許多民眾之所以誤信,乃因詐騙簡訊冒用公眾名人如謝金河、夏韻芬等名義,對不特定人招攬加入通信軟體LINE群組,再以投資海內外飆股、未上市公司股票、虛擬貨幣、投資TBL幸運彩票等方式騙取投資人的金錢,許多不知情民眾把錢轉入對方帳號之後,遭詐騙集團提領一空,便失去聯絡,民眾才驚覺受騙。

一般情節較輕的是冒用公眾人物名義、以LINE、Telegram帳號招募股友會員,號稱推薦飆股,喊出「前200名加好友」就可提前獲知飆股,而且在群組中提供真假訊息穿插,例如報導上市櫃公司的真實財務報表,但又推薦其他個股,甚至引導投資特別標的,已涉入非法招攬會員行為或者違反證交法。

情節較重的是金錢詐騙,例如台中一名吳姓被害人,被邀請加入「獲利團隊」群組,再由暱稱「Kenny」之歹徒向其說服,在半個月內所投資金額可獲利翻倍、且需投資20萬元以上方有穩當獲利、如要在短時間內獲利更多,投資金額需再增加,導致吳姓民眾金錢損失,最後林姓涉嫌人遭台中地檢署以詐欺罪起訴,一審遭處有期徒刑一年,實際上,涉入詐欺案不但要負起刑事責任,被害人亦可訴求民事責任,進行損害賠償。

宣稱能快速致富,是為了詐取不知情民眾金錢

另一案例為涉嫌人於Facebook臉書以帳號「NicoXXX」之名義,發布如「快速養成班兩個月賺年薪」、「45天達到百萬營業額」、「小額投資,獲利翻倍」等公開動態消息,並註記「私訊我」以吸引閱覽者關注投資相關資訊。

根據法院判決書的紀載,吳姓被告看到有不知情民眾上當之後,便向對方介紹IBCoin虛擬貨幣,說服其投資,還以民國106年11月工商時報的報導及多則有關投資IBCoin可致富之消息,宣稱IBCoin未來前景看好,是一款無成本、無風險、可獲利及有穩定交易所可供交易之投資案。

由於網路上有關於IBCoin詐欺、直銷幣等負面新聞,吳姓嫌犯告訴民眾,這些消息是自己所屬之千蕎國際股份有限公司(下稱千蕎公司)團隊刻意捏遭抨擊之假訊息,目的乃用以減少其他人購買IBCoin,好讓熟識的朋友或已持有者得因此致富。

宣稱投資虛擬貨幣,還要被害人舉債投資

吳姓主嫌還要求民眾去貸款100萬元來投資IBCoin,當民眾把資金轉入吳姓主嫌帳戶後才驚覺被騙,吳姓主嫌涉加重詐欺取財罪,也被地檢署以違反銀行法等起訴。

由於虛擬貨幣價格起伏劇烈,IBCoin雖然曾經高達2美元,約61元台幣,但也曾暴跌至2.5元台幣,吳姓主嫌於刑事案件偵察中坦承實際上僅以每顆1至2.5元購入IBCoin,其明知IBCoin價值低廉,卻故竟隱匿IBCoin之真實價格,並以不明來源或虛假之新聞報導,向原告謊稱IBCoin市值約60元,要被害人買下1萬6千多顆,已涉詐欺罪。

金管會表示,第一,投資人可至金管會證期局網頁「防範非法證券期貨業宣導專區」,查詢金管會核准的合法證券商、期貨業、投信投顧業名單、非法態樣及投資警訊等相關投資資訊。

防止資訊不對稱,可從公開官方網站查清

第二,投資人若接獲非法證券期貨業者推薦金融商品或邀請開戶投資,可檢具具體事證向警政署反詐欺專線165或司法檢調機關提出檢舉,或提供金管會轉請檢調單位查辦。

依據證交法規定,非法券商可處2年以下有期徒刑併科新台幣180萬元以下罰金;非法投信投顧據投信投顧法可處5年以下有期徒刑併科100萬元至5000萬元罰金;非法期貨商依期交法也可處7年以下有期徒刑併科300萬元以下罰金。

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