高雄破獲三起地下通匯 金額破29億元

袁庭堯╱高雄報導
高雄檢警調聯手合作偵破三起非法經營匯兌案件,不法金額初估29億8290萬餘元,全案依違反銀行法繼續偵辦。(本報資料照片)
高雄檢警調聯手合作偵破三起非法經營匯兌案件,不法金額初估29億8290萬餘元,全案依違反銀行法繼續偵辦。(本報資料照片)

中國時報【袁庭堯╱高雄報導】

掃蕩地下通匯,高雄檢、警、調聯手合作偵破三起非法經營匯兌案件,不法業者利用旅行社、銀樓作為掩護,犯罪金額初估29億8290萬餘元。涉案被告依情節輕重、以5萬元至20萬元不等交保、限制住居或請回,全案依違反銀行法繼續偵辦。

據了解,此次查獲的「水房」均不過問客戶身分,僅負責匯兌,此手法製造查緝上的斷點與難度,難以追蹤來源與流向。

11月7日,高雄地檢署指揮警調單位至鳳山查獲一間銀樓非法經營國內外匯兌業務,黃姓女子與李姓丈夫從2013年起以銀樓為據點、向許姓友人借用帳戶供客戶匯款,每筆匯兌金收取手續費200元,初估非法匯款總金額8億4555萬餘元。

11月28日,高雄地檢署指揮警調單位至苓雅區搜索,查獲一家旅行社經營地下匯兌,負責人陳姓女子自2012年起以公司為據點,從事兩岸地下匯兌業務,每筆匯兌金收取手續費200元牟利,初估地下匯兌金額高達19億9070萬餘元。

12月10日,高雄地檢署指揮南部地區機動工作站至鳳山、左營、鼓山等地搜索,查獲洪姓、李姓、陳姓男子及洪姓女子四人非法經營兩岸地下匯兌業務,賺取匯差牟利,初估非法匯款總金額1億4665萬餘元。檢方在相關地點查扣存摺、提款卡、現金等,初估非法匯兌金額為29億餘元。

你可能還想看