124億元地下匯兌案 7嫌否認洗錢

廖素慧/嘉市報導
中國時報
史上最大地下匯兌124億89萬餘元案,10日首次開庭,主嫌台商吳承霖坦承做地下匯兌,但否認涉及洗錢、組織犯罪,他辯稱幾乎所有台商都需要用地下匯兌,而被查獲的2.399億餘元現金是經商及賣大陸房產所得,非不法所得。(廖素慧攝)
史上最大地下匯兌124億89萬餘元案,10日首次開庭,主嫌台商吳承霖坦承做地下匯兌,但否認涉及洗錢、組織犯罪,他辯稱幾乎所有台商都需要用地下匯兌,而被查獲的2.399億餘元現金是經商及賣大陸房產所得,非不法所得。(廖素慧攝)

史上最大地下匯兌124億89萬餘元案,10日首次開庭,主嫌台商吳承霖坦承做地下匯兌,但否認涉及洗錢、組織犯罪,他辯稱幾乎所有台商都需要用地下匯兌,而被查獲的2.399億餘元現金是經商及賣大陸房產所得,非不法所得。

嘉義地檢署去年查獲台商吳承霖、陳玟叡夫妻等7人,涉集團性做兩岸地下匯兌,2年匯兌總金額約124億89萬餘元,依銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌,起訴吳、陳及5名涉案成員共7人,另一主嫌黃文鴻在逃,10日嘉義地院開程序庭,7人由10名律師陪同出庭。

審判長李秋瑩針對地下匯兌的運作方式、手法、分工、金流、人頭帳戶、各人經手金額、犯罪事實、犯罪條文等重點,一一詢問7人,7人避重就輕,異口同聲否認涉犯組織犯罪、洗錢防制法。

檢方在吳承霖的王姓岳母的大埔山區住處,查扣現金2.399億多元,吳承霖說,這筆錢是他在大陸經商10多年及賣掉上海房地產所得,不涉及地下匯兌案,非不法所得。

吳承霖說,大陸管制人民幣匯兌,幾乎所有台商都用得到地下匯兌,台商朋友知道他與黃文鴻合作做地下匯兌,委託他操作,匯率參照銀樓的行情,他與黃文鴻賺取中間匯差,4、6分帳。

吳妻陳玟叡稱,起訴書提到的嘉義陳姓政治人物是向老公借錢,不是客戶,她只幫老公收送錢,不清楚地下匯兌的運作,與其他成員沒犯意連絡,未涉犯罪組織。

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