2水房勾結境外 追緝半年逮56嫌

余姓、許姓犯嫌各自經營洗錢水房,勾結詐團提供領贓款、洗錢一條龍服務,刑事局一舉掃蕩兩水房逮五十六嫌送辦。(記者孫曜樟攝)
余姓、許姓犯嫌各自經營洗錢水房,勾結詐團提供領贓款、洗錢一條龍服務,刑事局一舉掃蕩兩水房逮五十六嫌送辦。(記者孫曜樟攝)

記者孫曜樟∕台北報導

以北部地區活動為主、由余姓犯嫌主持,以及許姓主嫌為首、主要活動桃竹地區的兩詐欺集團,長期勾結境外詐騙集團機房,提供領贓款、洗錢一條龍式服務。刑事局發動七波拘提行動,一舉逮捕余、許及其同夥共五十六人,另查扣大筆現金、虛擬貨幣冷錢包等贓證物,警訊後依組織、洗錢、詐欺等罪移送法辦。

刑事局針對今年度國內被害假投資案類進行大數據過濾分析,鎖定以北部地區活動為主、由余嫌為首,以及以桃竹地區活動為主、由許嫌主持的兩詐欺集團,偵二大隊與台北、桃園、台中、台南、高雄及新竹市警局共組專案小組,針對該兩個集團展開半年追查。

警方調查,以余、許兩嫌為首的詐欺集團,分別與設在境外的「詐欺話務機房」勾結配合,在國內提供「提領贓款、洗錢一條龍」服務,將國內被害人匯入人頭帳戶款項,經多次人頭帳戶轉帳洗錢,提高調查難度。兩集團還會將大額贓款透過「幣商」購買虛擬貨幣,將不法所得轉換為虛擬貨幣後,再和境外共犯分贓。警方在偵辦過程中,發現國內三大幫派成員也涉案。

專案小組日前對該兩集團發動七波拘提搜索行動,逮捕余姓主嫌及其成員共二十八人,查扣現金八十九萬一千元及虛擬貨幣冷錢包、行動電話、電腦、人頭帳戶等贓證物;並逮捕許嫌及其成員二十八人,查扣現金一百八十七萬四百六十六元、行動電話、金融卡等贓證物。警訊後將五十六名犯嫌依違搜組織犯罪、洗錢防制條例及重大詐欺等罪移送法辦。