Yahoo奇摩新聞 27嫌假冒國外券商和財經名人賴憲政 假投資詐騙超過4億元
台灣詐騙集團猖獗，詐騙案件層出不窮，其中「假投資」詐騙自110年起連年蟬聯詐欺財產損害金額第一名。有詐騙集團假冒財經名人賴憲政和日本知名證券公司名義進行假投資詐騙，不法所得超過4億元。刑事局今（7）天在破案記者會上指出，已知被害者逾38人，其中一名高雄退休女性遭詐達1億元，刑事局查獲27嫌，依涉詐欺、洗錢和組織犯罪防制條例等罪送辦。
偵查第九大隊第3隊長邱承迪表示，去年9月接獲被害人報案，稱於臉書看到投資廣告並稱投資股票保證獲利，隨即加入以賴憲政為名的LINE投資群組，並下載偽冒日本知名證券公司的假投資APP操作。同時，聽信歹徒誆騙儲值匯款至指定金融帳戶，便遭詐欺集團所指派車手提領一空，被害人血汗錢一去不復返。刑事局立即和各地警力共組專案小組偵辦，並報請新北地檢署指揮偵辦。
警方查出，此犯罪集團自去年5月至12月行騙，並吸收人頭申辦9間公司和開設24個公司戶，由34歲梁姓男子和29歲張姓男子控制人頭，將其軟禁在新竹出租套房內，當要提領贓款時再帶去臨櫃提款，事成後人頭可獲贓款1%報酬。隨後再由車手上交款項給收水手，最後流向台北市水房洗錢。警方初估本案被害者逾38人、總財損金額逾新台幣4億元，其中受害金額最多者為一名高雄退休女性，個人財損高達1億元。
專案小組經長期偵蒐，自去年11月至今年7月陸續於雙北市和台中市等地查獲27嫌，包括有車手、收水手、人頭等，並查扣作案用手機、假投資收款收據及公司大小章等贓證物，全案詢後依涉詐欺、洗錢和組織犯罪防制條例等罪送新北檢偵辦，其中48歲陳姓男車手、梁姓男子和張姓男子收押，其餘嫌分別為1萬至5萬元不等金額交保。
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