ACE王牌交易所22億詐騙案 新北警再逮19名成員

記者莊淇鈞/新北報導

遭查扣數億元贓款。(圖/翻攝畫面)
遭查扣數億元贓款。(圖/翻攝畫面)

新北市刑警大隊、台北市調處偵辦ACE王牌交易所虛擬貨幣詐騙案,,今年(2024年)1月起共發動3波查緝行動,逮捕詐團主嫌林耿宏及旗下幹部等32人,涉洗錢22億餘元,共查扣不法所得8億餘元,台北地檢署已於5月偵結起訴。專案小組深入追查,發現尚有其他成員持續犯案,前天(20日)發動第4波查緝行動,再逮捕高姓幹部及業務成員共19名,查扣不法所得56萬餘元,訊後依詐欺、洗錢罪嫌移送偵辦。

查扣的犯罪工具。(圖/翻攝畫面)
查扣的犯罪工具。(圖/翻攝畫面)

據了解,檢警調專案小組依查扣的合約書及手機等證物追查,發現尚有其他成員持續詐騙被害人,由高姓幹部等人以階層化型式分工、辦理教育訓練,教授所屬業務如何開發被害人,再施以話術讓被害人掏錢購買「空氣幣」,賺取不法利潤。

檢警在律師王晨桓家中搜出4900萬現金。(圖/資料照)
檢警在律師王晨桓家中搜出4900萬現金。(圖/資料照)

本月20日專案小組發動第4波掃蕩,逮捕36歲高姓幹部及業務成員共7男12女,其中業務多為女性,查扣新台幣、人民幣、比特幣及乙太幣等不法所得共56萬餘元。偵訊後全案依法移送台北地檢署,檢方裁定高嫌30萬元交保,其餘業務各10萬元交保,均限制出境。

警方表示,該詐騙集團以旗下業務員對外誆稱虛擬幣是最新趨勢,再以知名的比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓所發行的虛擬幣亦具有前景及變現價值,並有名人、大企業集團等參與投資,誘使被害人持續巨額購買,實則買到無經濟價值的「垃圾幣」、「空氣幣」,待被害人發現幣價直線跌落或無法變現始知受騙,受害金額高達22億元。

新北市警局詐欺防制辦公室指出,「假投資詐欺」常見的手法為詐騙集團透過網路社群或交友軟體主動認識被害人,假借股票、虛擬通貨、期貨、外匯等名義,吸引民眾加入LINE投資群組,詐團扮演的老師再以「穩賺不賠」、「低成本高收入」、「投資虛擬幣無風險」等話術誆騙被害人投入巨額。呼籲民眾應慎選正規的投資理財管道,投資前先行多方求證,避免落入詐銷話術的圈套。若有受騙情形,請打165反詐騙諮詢專線洽詢,並儘速向就近警察單位報案,以保障個人權益。

不良行為,請勿模仿!


▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

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