F-MHG:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:104/04/26
2.股東會召開日期:104/06/11
3.股東會召開地點:台北市南京東路111號六樓新台豐大樓 6D會議室
4.召集事由:
一、報告事項:
1.103年度營業及財務報告。
2.審計委員會103年查核決算表冊報告。
3.擬訂定本公司「誠信經營守則」案。(新增)
4.擬訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)
5.擬訂定本公司「道德行為準則」案。(新增)
二、承認事項:
1.103年度營業報告書及財務報表案。
2.103年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.擬修訂本公司「公司章程」案。
2.擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
3.本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)
4.本公司「董事選舉規範」修訂案。(新增)
5.初次上市(櫃)前辦理現金增資以作為第一上市(櫃)新股承銷
之用,並擬提請股東全數放棄優先認購權利案。(新增)
5.停止過戶起始日期:104/04/13
6.停止過戶截止日期:104/06/11
7.其他應敘明事項:無。