F-楷捷：公告本公司召開一○四年股東常會相關事宜

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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/03/05

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B2會議室

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)103年度營業報告

(2)103年度審計委員會查核報告

二、承認事項

(1)103年度營業報告書及合併財務報表案

(2)103年度盈虧撥補案

三、討論事項(一)：

修訂本公司「公司章程」部份條文案

四、選舉事項：

改選董事(含三名獨立董事)案

五、討論事項(二)：

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:

關於本公司103年度盈虧撥補案內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行

公告。