F-福貞：公告本公司董事會決議召開104年股東常會

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/21

2.股東會召開日期:104/06/11

3.股東會召開地點:台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)103年度營業報告。

(2)監察人審查103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。

(3)本公司「誠信經營守則」修正案。

(4)本公司「社會責任實務守則」修正案。

(5)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行狀況報告。

二、承認事項：

(1)103年度之營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)103年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項：

(1)本公司「公司章程」修正案。

(2)本公司「資金貸與他人及背書保證作業程式」修正案。

(3)改選董事及監察人案。

(4)解除新任董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/06/11

7.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上

已發行股份之股東，得以書面向本公司提出於股東常會討論之議案，

但以一項為限，所提議案以300字為限。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理期間為 104年4月03日至104年4月13日下午五點整止。

受理處所：台中市西區台灣大道二段307號6樓之2

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