論壇中心/邱暐琪報導新竹市長高虹安涉貪助理費案,遭檢方起訴,昨(17日)高虹安及高前男友兼助理李忠庭皆出庭應訊。李忠庭稱高於2020年5月至10月間,分批透過中國「微信」匯共2萬1000元人民幣(約新台幣10萬元),以彌補被調降薪資的差額,並向檢調說明與零用金無關。民進黨立法委員王定宇在《台灣最前線》節目中研判,高虹安「公積金」合科目的薪資不用,用中國的帳戶匯人民幣給男友助理,這不合常理。
你有聽過「入金機」嗎?台灣出現首例詐騙集團用「入金機」洗錢案件!刑事局日前兵分兩路破獲洗錢機房,揭露花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢上億元,遭移送偵辦。這起案件較特別的是,詐騙集團向保全公司租用入金機,如同只有存款功能的ATM,規避銀行查核,不法金流逾8千萬元以上,李振瑋目前以100萬元交保。《網路溫度計DailyView》帶您了解最新案情進度。
國民黨立委徐巧芯,因大姑夫妻涉嫌詐騙洗錢案成為焦點。民進黨立委黃捷稱她應早日下台,並酸她為「詐騙世家」。徐巧芯強烈反駁,並揚言提告,對此同黨的議員柳采葳表示,徐巧芯的公婆都是詐騙集團的受害者,如果以黃捷的邏輯來看的話,黃媽媽賣廣告不實的商品,還疑似加入老鼠會,難道也代表黃捷是「膨風捷」、「老鼠捷」嗎?
「88會館」檢警接受洗錢業者招待案今(18)日有重大進展;監察院發布新聞稿表示,3名監委確認檢察官黃錦秋、王涂芝兩人不僅接受主嫌郭哲敏、涂誠文無償招待,而且還在郭哲敏將潛逃出境時「放人出關」;因此對黃
刑事局在一次罕見的行動中,揭露了一詐騙集團使用入金機來洗錢的新手法,其中包括花蓮市市民代表會主席李振瑋與幣商張姓男子合謀的案件。該案件中,詐騙集團透過租用入金機,將詐騙所得款項存入後,迅速轉為虛擬貨幣,藉此規避金融監管機構的查核。
...帳戶,公私協力阻詐再進化!中國信託商業銀行積極配合政府打擊詐騙,繼去年與內政部警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」連線懲詐,今日攜手臺灣新北地方檢察署啟動「雷霆專案」。今日雷霆專案合作備忘錄簽約儀式,行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、新北地檢署檢察長余麗貞、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、中信銀行總經理楊銘祥、中國信託金融控股公司法遵長金延華、中國信託育樂公司董事長陳國恩及中信銀行個人金融執行長楊淑惠皆...
國民黨立委徐巧芯大姑捲入詐騙洗錢案,台灣基進認為,徐巧芯一開始就說謊,後來的供詞又反反覆覆,提到交付婆婆新台幣100萬元資金也說不清楚,今天到北檢告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪污等罪和違反公職人員財產申報法。
圖片:台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺(右)、台南黨部執行長吳依潔(左)今天前往台北地檢署,告發中國國民黨立委涉嫌詐欺、貪污治罪條例等罪,並違反公職人員財產申報法(台灣基進提供)
近日,台灣金融監管機構和刑事局破獲一宗罕見的洗錢案,其中涉及利用「入金機」來洗錢的手法。被捕的嫌犯,包括花蓮市民代表會主席李振瑋,被指控協助詐騙集團將非法所得資金轉換成虛擬貨幣,進而達到洗錢的目的。金管會隨即表示,將深入調查此案,不排除再次檢視國內銀行所提供的入金機數量與性質。
刑事局日前兵分兩路,破獲一間洗錢機房。厲害的是,警方攻堅的時候,當場在房間裡發現:竟然擺放著大賣場和公司行號才會出現的「入金機」。原來,這是張姓主嫌租來用的,就是為了避免被黑吃黑,也避免大額存款遭警方盯上。同時,「花蓮市民代表會主席」李振瑋也被抓到,協助詐騙集團洗錢。 (鏡新聞已上架86台,若無法收看,請洽詢當地系統台) 鏡新聞APP iOShttps://reurl.cc/kqyqML 鏡新聞APP Androidhttps://reurl.cc/Ay2y63 有話...
國民黨花蓮市代會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢。此案出現洗錢新手法,李透過詐團的張男與保全業者簽約,申請大賣場會用的「入金機」存入金錢,保全公司收款後協助代存,銀行再轉錢入張男指定的合法公司帳戶,張男取錢後轉成虛擬貨幣,並轉到境外錢包,不僅能避免黑吃黑,也可規避大額存款被銀行通報。
【記者陳彩玲/台北報導】國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦,涉嫌利用漢澄稀土材料公司協助詐團洗錢,3月底遭收押禁見,徐巧芯第一時間出面澄清,大姑夫婦開公司的2000萬是婆婆向銀行借的,後來還不出利息,她幫忙代墊100萬元,但昨又改口說是贈與。對此,台灣基進黨質疑徐巧芯說不清楚金流,今天到台北地檢署按鈴告發她涉犯《貪污治罪條例》、《公職人員財產申報法》、《刑法》詐欺等罪。
詐騙手法不斷翻新,甚至連設備及人力也都升級。近期發現詐騙集團引進「人金機」做為洗錢工具,還有找來NCC前委員擔任詐騙公司顧問,疑似擔任守門員外,還能找出政府打詐的方式與漏洞,對此,民眾感到生氣又害怕表示,詐騙集團不停升級,但是國內的防詐呢?
[NOWnews今日新聞]國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉入詐騙洗錢案,她也因此被牽涉其中,就有網友好奇「為啥都沒人發動要罷免徐巧芯啊?」貼文一出,吸引團購電商名人「486先生」陳延昶表態支持。對此,徐巧...
記者陳怡潔/台北報導 國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉入詐騙洗錢案,她也因此被牽涉其中,連日喊冤否認涉案。有網友好奇「為啥都沒人發動要罷免徐巧芯啊?」貼文一出,引發網友討
國民黨立委徐巧芯捲入大姑夫婦洗錢詐騙案,徐巧芯日前表示,她曾幫大姑墊付貸款100萬元,遭外界質疑財產申報資料上,沒有相關的「債權」資料。對此台灣基進黨認為徐巧芯與大姑夫婦2人的關係交待不清楚,而100萬元的來源以及去去也一樣不清楚,且與詐騙洗錢的公司有來往,認為她涉犯《刑法》詐欺罪以及《貪污治罪條例》財產來源不明罪,前往台北地檢署告發,同時呼籲徐巧芯,如果沒有自動請辭並出來接受檢方調查,就等同是在詐騙選民。
記者詹宜庭/台北報導 國民黨立委徐巧芯近日捲入大姑劉向婕及其丈夫杜秉澄涉嫌洗錢詐騙案,徐巧芯多次解釋並自爆曾幫家人墊付100萬元,遭外界質疑金流。台灣基進黨今(17日
國民黨立委徐巧芯老公的姊姊與姊夫涉入詐欺、洗錢案,徐巧芯連日來不斷澄清,但歷次說詞也被台灣基進黨抓到疑點。針對徐自爆曾幫婆婆墊付100萬元等說法,台灣基進黨高雄黨部執行長吳佩樺、台南黨部執行長吳依潔今(17)日向台北地檢署、監察院告發徐巧芯涉嫌詐欺、圖利、公職人員財產申報不實。
[Newtalk新聞] 國民黨立委徐巧芯日前遭爆家人涉入詐騙洗錢案,然而徐巧芯不但沒有把與大姑劉向婕借貸100萬元事情說清楚,反而還當起自走砲到處扯東扯西,引起不小爭議。台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺和台南執行長吳依潔今(17)日前往台北地檢署告發徐巧芯,指出徐巧芯與大姑家的金錢往來,前後說詞不一,恐涉刑法或財產申報法。 台灣基進指出,與徐巧芯夫妻關係密切的劉向婕、杜澄柏涉嫌詐騙與洗錢案被羈押中,第一時間徐巧芯為了自清,說自己與對方在婚後沒聯繫也...
美、中兩國政府已開始合作,打擊兩國金融系統裡的洗錢活動;美、中財政部官員將定期集會,提供己方採取的執法動作資訊;雖然兩國...
國民黨立委徐巧芯近日因大姑夫婦涉詐騙洗錢案,引發綠營質疑她知情,但卻又拿不出相關證據。親綠台北市議員苗博雅在直播中指控,徐巧芯身穿勞力士鑲鑽女錶,價值29萬多元、LV連身裙約10萬元等;徐巧芯則在媒體前當眾脫衣證明,連身裙是藝人于美人送的二手衣,不是LV。z粉專鎖綠鴉及「人一綠 腦堪慮」分享了經濟部長王美花的照片集錦,項鍊、手環、耳環、手錶、套裝、胸針散發珠光寶氣,點名苗博雅來估價。
國民黨立委徐巧芯近日因大姑夫婦涉詐騙洗錢案,引發綠營質疑她知情,但卻又拿不出相關證據。親綠台北市議員苗博雅在直播中指控,徐巧芯身穿勞力士鑲鑽女錶,價值29萬多元、LV連身裙約10萬元等;徐巧芯則在媒體前當眾脫衣證明,連身裙是藝人于美人送的二手衣,不是LV。藍營台北市議員游淑慧質疑綠營連徐夫姊夫的姑丈都扯,亂打一通。綠委陳亭妃十幾年的各項財產申報都是零,這種文化就是叫大家給掰裝窮。
記者徐湘芸、簡翰鳴/台北報導 新竹市長高虹安涉貪案昨(17)日開庭,男友李忠庭首度出庭作證,透露高虹安曾用微信轉帳人民幣2.1萬補貼薪資,涉嫌逃稅。法界人士認為,若高虹安沒有
[NOWnews今日新聞]高雄市1名蘇姓女子在網路上投資股票新台幣214萬,正當她準備出金時,卻被告知需要再支付新台幣64萬元的代操作分成,才能順利領錢,轄區員警在接獲報案後將計就計,趁吳姓車手登門之...
政治中心/綜合報導徐巧芯被爆料穿搭價值不斐,外界也開始檢視她的資產狀況。結果發現,收入一年四百萬出頭的徐巧芯夫妻,申報現金存款一年竟能增加400多萬,形同不吃不喝。如果在算上「贈與」婆婆的一百萬,就更多了,引發網友好奇討論。民進黨政策會執行長王義川認為,徐巧芯對錢講不清楚,人設崩解。
政治中心/蕭宥宸報導 國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐騙洗錢遭羈押,徐巧芯與丈夫劉彥澧也被爆出存款年增新台幣415萬元,引外界質疑以公務員的薪水來說不合理。徐巧芯今(18
[NOWnews今日新聞]國民黨立委徐巧芯近日因大姑洗錢案成為焦點,又被台北市議員苗博雅爆全身上下行頭價值驚人。而民進黨新北市議員李宇翔也發現,徐巧芯夫婦一年的存款竟暴增415萬,質疑錢從何而來?要求...
台北市 / 洪襲禹 盧怡靜 採訪報導 國民黨立委徐巧芯遭捲入自家大姑的詐騙洗錢案,如今衍生案外案,綠營民代踢爆,徐巧芯夫婦的財產申報在111年時,存款才約458萬元,隔年卻突然暴增到873萬,整整多了415萬元,以公務員的薪水來說不合理,對此徐巧芯則回應,自己在2023年有一筆80萬選舉補助款入帳,都有登錄清楚。 撇清包庇大姑洗錢,徐巧芯這一哭驚天動地,爭議發酵連帶與丈夫劉彥澧的金流,都一併被檢視。民進黨新北議員李宇翔,臉書踢爆徐巧芯夫妻財產申報,在111年1月時存款...
台北市警方追查一名藏毒的林姓男子,發現他身揹七條通緝,跟朋友躲在新竹一間民宿,日前在他出門領外送時,被團團警力包圍壓制,同夥發現被盯上,也跳窗想逃,屋內被查獲兩公斤重的毒品,共九人被警方帶回偵辦。