CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 法務部司法官學院日前與法務部、行政院洗錢防制辦公室共同舉辦「跨機關對話─打詐與洗錢防制實務」研討會,邀請檢察機關、警察機關、法務部調查局、法務部廉政署以及行政院洗錢防制辦公室、行政院金融監督管理委員會、數位發展部等行政機關人員共有近百人實體到場參與,另有百餘人則透過網路同步遠距參與。 這次研討會分為三大主題:可疑帳戶...
[周刊王CTWANT] 法務部針對此一漏洞,研議修正洗錢防制法,規定幣商若未完成洗錢防制法令遵循聲明書,一旦提供服務,最重可處兩年徒刑。林國春分析,過去詐團雇用車手取款,現已能有效取締,加上《洗錢防制法》有效轉嫁金融業者對用戶的審查與把關責任,使得傳統人頭帳戶開戶、取款的詐騙門...
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 去年舉行打詐防詐研討會砲轟多個部會的「劍青檢改」,針對外傳金管會將優先修改洗錢防制法,對所有虛擬資產業者改採登記制,未經登記就經營業務,將會遭受刑事責任一事,再次呼籲金管會先善盡行政管理再談入罪。 劍青檢改指出,金管會打算修法,表面看似全面納管,實際上恐成「金管不管,都讓你司法管」,劍青檢改對此種缺乏行政管理配套,就...
政府喊打詐,但「前端」行政機關金管會仍在擺爛?由基層檢察官組成的改革團體「劍青檢改」今(24)日表示,金管會針對虛擬資產犯罪亂象,目前打算修《洗錢防制法》,對所有虛擬資產業者改採登記制,未登記就營業將受刑責,表面看似全面納管,實則恐成「金管不管,都讓你司法管」,對此,基層檢察官歉難認同,要求金管會參考歐盟、新加坡的管理方式。 作者批評金管會目前的管理政策過於鬆散...
...修法重點則包括明訂「數位簽章」等同「印鑑證明」,同時與國際接軌等等。 視同印鑑證明 「數位簽章」可有效防堵網路冒名詐騙 行政院去年5月推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」,並修訂刑法、人口販運防制法、個人資料保護法、洗錢防制法、證券投資信託及顧問法等「打詐5法」,其中包括和Line、Google、Meta等跨國平台合作,下架涉嫌詐騙的帳號及冒名投資的廣告。 不過由於詐騙集團可以1人假冒上千位名人行騙,因此即使其中一個詐騙廣告被下架...
【警政時報 黃荷琇/臺北報導】 臺北市警察局大同分局近日舉行了112學年度第2學期校園安全座談會,強化與學校的 […] 原始新聞來源 加強少年犯罪防制|大同分局舉辦校園安全座談會 警政時報.
刑事局接到民眾報案投資虛擬幣遭詐,警方追查後將陳姓犯嫌等13人逮捕到案,查扣點鈔機、虛擬貨幣買賣合約等證物,全案依組織犯罪條、詐欺、洗錢防制法等罪移送台北地檢署。刑事局指出自4月8日至19日共破獲11個詐騙集團,其中4件涉及虛擬貨幣詐騙,光是警方查獲到的泰達幣就有1,000萬顆(價值超過新臺幣3.2億元),民眾投資真的要小心。 警方查獲的贓證物。(圖/東森新聞) 警方調查...
刑事局破獲虛擬貨幣詐騙集團,主嫌竟是花蓮市代表會主席李振瑋,他與詐騙集團合作誆騙民眾投資虛擬貨幣,還利用「入金機」規避銀行稽核,不法金流高達8千萬。
花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌利用人頭公司收受詐騙集團贓款,再交給自稱是虛擬貨幣幣商的張姓男子,將贓款洗成虛擬貨幣轉至境外。刑事局拘提李嫌等12人到案,首度查獲嫌犯竟利用「入金機」存放贓款,規避洗錢相關規範,初步清查李嫌涉及的不法金流高達8000萬元,檢方複訊後,諭令李嫌、張嫌各100萬元交保,另10人5至10萬元交保。
記者李依璇/台北報導 刑事警察局日前偵辦詐騙集團洗錢案,發現國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋透過空殼公司替假投資詐騙集團洗錢,初估不法金流達到8000萬元。專案小組上月
[周刊王CTWANT] 警方表示,李男2021年開設人頭公司作為洗錢之用,當假投資詐團騙取被害人匯款後層層遞轉匯入該公司帳戶,後續轉換為虛擬貨幣交易紀錄,以此做為斷點躲避檢警追查。李男的人頭公司於2021年7月至11月,總計有22名被害人轉帳1900萬元至該公司帳戶,截至今年3月間為止,金流超過8...
國民黨立法委員徐巧芯丈夫的姊姊和姊夫日前被查獲涉洗錢詐騙2700萬元,被檢方依違反洗錢防制法羈押禁見。徐巧芯13日透露,...
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢,檢警調查發現,李開設人頭公司,該公司收受贓款後,由張姓男子把鈔票存入罕見的「入金機」,銀行再將錢轉入其申請的公司帳戶,李男等人再把款項拿去換成虛擬貨幣轉出,避免發生黑吃黑事件。
美國檢察官23日在一份法庭文件中表示,在全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)創辦人趙長鵬承認違反防制洗錢法後,對他求刑36個月。 趙長鵬預計將於4月30日在西雅圖被判刑。去年11月,他辭去了幣安執行長職務,當時他和幣安承認洗錢指控,該公司並同意支付43.2億美元的罰款。 美國檢察官告訴華盛頓西區地方法院:「有鑑於趙長鵬蓄意違反美國...
(菱傳媒/台北報導)國民黨立委徐巧芯的大姑涉入洗錢、詐騙案件,遭羈押。徐巧芯今(13日)親上火線,向社會大眾表達歉意,更透露自己也是受害者,婆婆也借了2000萬,連一毛錢都沒還。
刑事局日前兵分兩路破獲洗錢機房,揭露國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢上億元,已遭移送偵辦。這件案件較特別的是,詐團張姓男子想到用大賣場或公司行號會用的「入金機」洗錢,不法金流逾8千萬元以上,李振瑋與張男各以100萬元交保,其餘涉案人5至10萬元交保。
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱/台北報導 刑事局第二大隊日前獲報,李姓男子涉嫌開設人頭公司帳戶,然後收受詐欺集團騙取所得贓款存入「入金機」,之後銀行便會將錢轉入嫌犯申請的公司帳戶,嫌犯再將贓款換成虛擬貨幣後轉出,將贓款洗白成合法資金;初估不法金流超過8000萬元,而這也是首起以入金機為洗錢的犯罪類型。 刑事局二大隊第二隊隊長趙尚臻表示,上個月1...
針對22日媒體報導「金管會將優先修改洗錢防制法,對所有虛擬資產業者改採登記制,未經登記就經營業務,將會遭受刑事責任」,由基層檢察官組成的劍青檢改認為表面看似全面納管,實際上恐成「金管不管,都讓你司法管」,對此種缺乏行政管理配套,就先求刑法入罪的作法,難以認同。
曾在台北律師公會擔任會計20餘年的李雪琴,在任職期間被查出侵吞公款9011萬元,其中,她自2013年至2020年間侵吞6098萬7263元,日前才被法院重判7年,而2009年至2012年侵占2912萬2988元的部分,日前才由台北地檢署起訴,目前正在法院審理中。台北律師公會就6098萬元部分,認為李女涉及違反《洗錢防制法》,向台北地檢署告發,但檢察官認為罪嫌不足,處分不起訴。
[NOWnews今日新聞]臺中地檢署偵辦王牌數位創新公司(即ACE王牌交易所,下稱ACE公司)及其轉投資之富海數位創新公司(下稱富海公司)涉嫌洗錢等案件,經檢察官偵查終結,認ACE公司創辦人即被告潘奕...
520蔡政府將與準總統賴清德交接政權,司法院長許宗力最晚10月下台,選前發生國中生割頸案,廢死議題再度引爆,當時賴清德閃避問題,未料選完後,許宗力等15名大法官硬要挑戰國人敏感神經,討論死刑是否違憲。屆時只需7位大法官投票支持,就能打趴8成民意,為許宗力在法界留下歷史定位,但是美名還臭名,待歷史檢驗。
...在藍營鐵票區撕「芯」裂「費」,風生水起這麼多年。 但這次徐巧芯一家犯的是詐騙洗錢案,大姑夫妻被羈押,婆婆與許巧芯之間複雜的金流,讓心虛的徐巧芯,這幾天來對金流的狡辯一再改口。 根據去年5月通過的選罷法修正案,曾犯《洗錢防制法》被判有罪定讞者,不得登記為候選人,等於終身不得參選。難怪徐巧芯這幾天心神不寧,說話顛三倒四。 至於徐巧芯的藍營同志們,雖然口頭上還是力挺,但說出來的理由都像是在落井下石,明褒暗貶。 例如洪孟楷說「徐巧芯委員今天在鏡頭...
【記者陳彩玲/台北報導】國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻,涉嫌和友人、民進黨員林于倫協助詐團洗錢,非法金流約2500萬元,台北地檢署3月25日搜索劉女住家等處,訊後依《洗錢防制法》等罪聲押劉、杜、林3人獲准。事實上,劉向婕與丈夫先前曾被控洗錢,但獲檢方不起訴。
國民黨花蓮市代會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢。此案出現洗錢新手法,李透過詐團的張男與保全業者簽約,申請大賣場會用的「入金機」存入金錢,保全公司收款後協助代存,銀行再轉錢入張男指定的合法公司帳戶,張男取錢後轉成虛擬貨幣,並轉到境外錢包,不僅能避免黑吃黑,也可規避大額存款被銀行通報。
俄羅斯首都莫斯科近郊22日發生恐攻事件,造成至少133人身亡,台灣近年來出現不少境外恐嚇案,威脅在大眾運輸放置炸彈案例。雖然這些恐嚇案都是虛驚一場,但朝野立委認為,台灣現行反恐機制仍須加強,除做好反恐演練外,也迫切需要明確的法律框架,以有效整合資訊、統一指揮,應對相關威脅。
記者楊忠翰/台北報導立法委員徐巧芯大姑,涉嫌找人頭進行洗錢,日前刑事局電偵大隊前往查緝,一舉逮捕徐巧芯大姑及其丈夫,以及充當人頭的嫌犯,不法金流高達2700萬元,全案訊後將3人依違
(中央社記者鄭維真彰化18日電)彰化縣警方去年破獲韓國賭博、洗錢犯罪集團在台灣設機房案,韓籍金姓男子透過「白社長」出資,邀4名韓籍男子3個月洗錢上億元,法院依違反組織犯罪、洗錢防制法等將5人判刑。
...中心化的理念,加密貨幣通常不由任何政府的中央機構發行或控制,但這也代表著加密或幣容易被利用在包含洗錢等非法金融交易的用途之中。「庫幣」( KuCoin ) 是全球最大加密貨幣交易所之一,然而最近該公司與兩位創辦人都因違反《反洗錢法》與《銀行保密法》面臨刑事指控。 根據《大紀元新聞網》今 ( 27 ) 日報導,紐約南區聯邦檢察官、國土安全調查紐約辦事處的負責人在當地時間 26 日宣布,將會起訴「庫幣」與甘醇、唐可兩位創始人,認為他們故意不維持適當的「反洗錢計畫...
記者陳佳鈴/台中報導 臺中市政府警察局刑事警察大隊111年底破獲假幣商詐欺集團案後,發現不只假幣商時有所聞,不法集團開始轉往聲稱完成洗錢防制法法令遵循聲明之實體店家發
2019年臺灣於亞太洗錢防治組織(APG)第三輪相互評鑑獲「一般追蹤」佳績,爾後兩年繳交一次追蹤報告,預計將於2030年迎來第四輪相互評鑑。2023年10月的追蹤報告重點之一係強化對於虛擬通貨平台及交易業務事業(VASPs)的規範與監理,可以預見未來洗錢防制法與資恐防制法之修正及相關政策實施重點,會與虛擬資產及交易所業者/平台之管理有高度關聯性。