三發地產：公告本公司董事會決議召開104年股東常會

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/02/25

2.股東會召開日期:104/06/02

3.股東會召開地點:台北市松山區八德路三段2號5樓(501室)

4.召集事由:

1.報告事項

(1)本公司103年度營業報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)本公司買回庫藏股執行情形報告。

(4)本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(5)本公司「企業社會責任政策聲明」報告。

(6)本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。

2.承認事項

(1)本公司103年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(2)本公司103年度盈餘分配案。

3.討論及選舉事項

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(3)修訂「資金貸予及背書保證辦法」案。

(4)訂定「誠信經營守則」案。

(5)訂定「道德行為準則」案。

(6)修訂「股東會議事規則」案。

(7)修訂「董事選舉辦法」案。

(8)本公司擬發行104年「限制員工權利新股」案。

(9)本公司董事全面改選案。

(10)解除新任董事競業禁止案。

4.其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/04

6.停止過戶截止日期:104/06/02

7.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時整。

(2)依公司法第165條之規定，自104年4月4日起至

104年6月2日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票

尚未辦理過戶手續者，請於104年4月2日(星期四)下午4時30分

前親臨或掛號郵寄(郵寄以4月3日郵戳日期為憑)本公司股務代理

機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859

地址：台北市承德路三段210號地下一樓辦理過戶手續。

(3)依公司法第172條之1規定，本公司自104年3月28日

至104年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡持有本公司已發行總數1%之股東，有意提案之股東請於上述期間

依規定辦理股東提案手續並將提案函件送達或寄達本公司受理處所

(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑)

並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

受理提案處所：三發地產股份有限公司

地址：台北市八德路三段30號12樓 股務室收

電話：02-25709988