中纖:補公告本公司104年股東常會議案。
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第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/26
2.股東會召開日期:104/06/09
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號(北科大綜合科館地下一樓第三演講廳)
4.召集事由:
(1)報告103年度營業狀況。
(2)監察人審查報告。
(3)報告本公司對外背書保證辦理情形。
(4)報告本公司現金增資計畫執行及資金運用情形。
(5)報告本公司已買回股份執行、轉讓及註銷情形。
(6)報告103年度提列資產減損情形。
(7)承認本公司103年度營業報告書及財務報表。
(8)承認本公司103年度盈餘分配案。
(9)討論修訂「本公司及其子公司資金貸與他人作業程式」。
(10)討論修訂「本公司董事及監察人選舉辦法」。
(11)討論修訂「本公司章程」。
(12)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/11
6.停止過戶截止日期:104/06/09
7.其他應敘明事項:無