兆豐案 究責財金首長 查2關鍵時間

工商時報【呂雪彗╱台北報導】 立法院周四（29日）將召開祕密會議，調閱兆豐銀174筆、79個疑似洗錢帳戶交易資料，據悉，藍綠立委將各取所需，綠營將了解國民黨有無洗錢黨產，藍委將抓出有無綠營重要人士涉及其中，惟要證明洗錢難度甚高。 行政院督導小組今日將開會，針對財金首長究責，副院長林錫耀昨表示，正針對美方金檢前後二階段時間點比對，釐清首長有無「應作為未作為或應注意未注意」等政治責任，今尚來不及公布。 據悉，上周四行政立法便當會，黨團綠委紛主張應追究馬朝金管會主委曾銘宗、財政部長張盛和二位 政務官責任；惟身兼行政院兆豐銀督導小組召集人的林錫耀昨日表示，追究前朝政務官一定要有明確事證。據悉，內部委員有人建議由行政院將政務官責任調查移交監院即可。 林錫耀說，兆豐遭裁罰若說「行政部門都沒有責任」，無法對外界交代，首長要概括承受負的責任絕對比文官大，不能一句「不知道」，或「無規定」了事， 國際反洗錢潮流這幾年在擴展，首長本應有因應作為。 為免污陷馬朝政務官，林錫耀說，目前正由政院幕僚就2012∼2014年期間金檢前這幾年財政部、金管會有無善盡督管責任，及2014年美國金檢後的處理有無疏失，以這二階段時間點釐清財金部會首長有無「應作為未作為、應注意未注意，應處理未處理」情況。 兆豐被罰主因是未做好KYC（認識你的客戶），林錫耀說，開戶資料若無完妥，對了解174筆交易帳戶可疑客戶有困難；若開戶都是外國人，沒有台灣人，如何查下去？若無法證明客戶「洗錢犯罪」，很難行使調查權或引渡來台調查，再查下去難度會很高，可疑交易資料要證明「洗錢」難度更高。 據透露，174筆交易明細都已清查過，包括戶名、時間、金額均有，這些人不是英文名字、就是西班牙文戶頭，究竟是誰要看開戶資料，有些資料有拿回來，有些還沒有。據悉，不少是委內瑞拉籍人士開戶。 黨政人士透露，即使是英文或西班牙人，這位人士說，從開戶「金融軌跡」仍可追查是誰開戶，另也要注意泛政治化追查馬朝政務官責任，藍委可能反撲追究樂陞案綠營政務官責任。