光菱電子：本公司104年第2次董事會重要決議事項

鉅亨網新聞中心

第二條 第51款

1.事實發生日:104/03/27

2.公司名稱:光菱電子股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:104年第2次董事會重要決議事項

8.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息

9.其他應敘明事項:

本公司今(27)日召開董事會，今日董事會之重要決議如下：

一、通過一○三年度營業報告書案。

二、通過一○三年度合併財務報表及個體財務報表案。

三、通過一○三年度盈餘分配案。

四、通過一○三年度內部控制聲明書案。

五、通過選任董事及監察人案。

六、通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

七、通過修訂「道德行為準則」案。

八、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

九、通過召集一○四年股東常會相關事宜案。