六角國際：本公司董事會議決議召開104年股東常會公告

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/06

2.股東會召開日期:104/05/28

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號（集思竹科會議中心4F羅西尼廳）

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)一○三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。

2.承認事項：

(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○三年度盈餘分派案。

3.討論事項：

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修正「取得或處分資產處理程式」案。

4.臨時動議。

5.散會。

5.停止過戶起始日期:104/03/30

6.停止過戶截止日期:104/05/28

7.其他應敘明事項:

(一)依公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本年度股東常會提出建議

議案,各股東之提案以一項為限,提案內容及標點符號不得超過300字

,否則該案不予列入。

如欲於本次股東常會提出議案者,請將書面提案註明股東戶號及姓名

或名稱並蓋妥原留印鑑後,於104年3月23日起至104年4月2日止之期間

內,寄(送)達本公司(地址:新竹縣竹北市自強五路239號2樓),信封上

加註「股東常會提案函件」,逾期恕不受理。