凌嘉科：公告本公司104年股東常會重要決議事項。

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第三十四條 第15款

1.股東會日期:104/05/28

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)、103年度營業報告書。

(二)、103年度監察人查核報告書。

(三)、103年度大陸投資情形。

(四)、103年度資金貸與他人情形。

(五)、103年度背書保證情形。

(六)、修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」報告。

(七)、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。

二、承認暨討論事項

(一)、承認103年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認103年度盈餘分派案。

(三)、通過103年度盈餘轉增資發行新股案。

(四)、通過修訂「公司章程」修正案。

(五)、通過修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」案。

(六)、通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(七)、通過辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源暨原股東

全數放棄認購案。

三、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。