和昇休閒:公告本公司股東會決議事項
第三十四條 第15款
1.股東會日期:104/06/30
2.重要決議事項:
一、報告事項:
1.103年度營業報告
2.103年度監察人查核報告
3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數
額報告案。
4.延長本公司部份不動產、廠房及設備之耐用年限案。
二、承認事項:
1.103年度財務報表及營業報告書案。
2.103年度盈餘分配案。
3.103年第二次現金增資變更計劃案。
三、討論及選舉事項:
1.通過資本公積轉增資發行新股案。
2.通過修訂本公司「公司章程」案。
3.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.補選董事案。
8.通過解除本公司新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無