和鑫：公告本公司辦理資本變更完成

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第二條 第36款

1.主管機關核准減資日期:104/08/11

2.辦理資本變更登記完成日期:104/08/24

3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(一)本次減少實收資本額新台幣4,286,922,570元整，銷除已發行股份428,692,257股

(含上市普通股325,094,027股及私募普通股103,598,230股)，減少比率為

36.77739%，減資後實收資本額為新台幣7,369,485,290元，分為736,948,529股(含

上市普通股558,856,758股及私募普通股178,091,771股)。

(二)減資後對每股淨值之影響：以104年06月30日財務報告資料計算，減資前每股淨值為

6.39元，減資後每股淨值為10.11元。

4.預計換股作業計畫:

(一)本次減資銷除股份428,692,257股(含上市普通股325,094,027股及含私募普通股

103,598,230股)，將依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計

算，每仟股換發632.2261股(即每仟股減少367.7739股)。減資後不足壹股之畸零股

，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務辦事處辦理併湊整股之登記，逾期

未辦理畸零股合併者，按面額改發現金至元為止(元以下捨去)，其減少總股份不足

之部份，授權董事長洽特定人認購之。

(二)如因本公司員工執行認股致實際流通在外股份總數異動，股東之減資比例因此發生

變動而須調整時，由董事會授權董事長處理。

(三)減資換發股票日程

(1) 暫定舊股票最後交易日：104/9/23

(2) 暫定最後過戶日：104/9/28(適逢民國104/9/28為星期例假日，現場過戶提前

至104/9/25(五)下午5時前)

(3) 暫定舊股票暫停交易期間：104/9/24～104/10/7

(4) 暫定停止過戶期間：104/9/29～104/10/7

(5) 暫定減資換票基準日：104/10/3

(6) 暫定新股票換發及上市買賣日期：104/10/8

(7) 自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票

其權利義務與舊股票相同。

(四)換領新股票手續：

(1) 本次換發之減資新股（含私募普通股）將全面採用無實體發行，相關作業配合

臺灣集中保管結算所(股)公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥交付作業

辦理。

(2) 原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所(股)公司於新股上市

買賣日統一換發新股上市買賣，請股東至往來券商補登存摺即可，毋需辦理換

發手續；股東若持有實體股票尚未送存集保帳戶，請儘速至證券商開立集保帳

戶，於104年9月18日(含)前向本公司股務辦事處洽辦換發手續。

(3) 本公司股務辦事處，地址：臺北市內湖區行善路路398號8樓，電話：

(02)2790-5885

(4) 其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。

5.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率

（減資後上市普通股數A、A/減資後已發行普通股）:預計減資後上市普通股股數

558,856,759股;75.83%

6.前項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司減資資本變更登記業經科技部南部科學工業園區管理局104年8月24日南商字

第1040021120號函核准在案，公司收文日期為104年8月26日。

(2)本換股作業計畫尚須洽台灣證券交易所(股)公司核定及董事會決議通過。本公司將

於其核定後依規定辦理函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統公告申報。