基米：董事會決議召開民國104年股東常會(新增議程)

鉅亨網新聞中心

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/04/21

2.股東會召開日期:104/06/02

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段96號3樓(東方科學園區3樓會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

A.103年度營業及財務報告。

B.監察人審查報告。

C.本次股東常會股東提案情形報告。

(二)承認事項：

A.民國103年度營業報告書及財務報表承認案。

B.民國103年度盈虧撥補承認案。

(三)選舉事項:

全面改選：7席董事、2席獨立董事及3席監察人

(四)討論事項：

A.修訂「股東會議事規則」部份條文討論案。

B.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文討論案。

C.解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止限制討論案。

5.停止過戶起始日期:104/04/04

6.停止過戶截止日期:104/06/02

7.其他應敘明事項:

A.原召集相關事宜於104/3/16董事會通過，並公告申報。

B.本次股東會無股東提案。