大甲永和：本公司董事會決議召開一百零四年度股東常會(二次公告)。

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/05/06

2.股東會召開日期:104/06/17

3.股東會召開地點:台中市西屯區台中工業區39路51號。

4.召集事由:

A.報告事項：

a.一百零三年度營業報告。

b.監察人審查一百零三年度決算表冊報告。

c.背書保證暨資金貸與他人情形報告。

d.本公司「董事會議事規範」報告。

e.本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

f.本公司「誠信經營守則」報告。

g.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

B.承認事項：

a.承認一百零三年度營業報告書暨財務報表案。

b.承認一百零三年度盈餘分配案。

C.討論及選舉事項：

a.修訂本公司「公司章程」。

b.修訂本公司「董事及監察人選任程序」。

c.修訂本公司「股東會議議事規則」。

d.修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」。

e.修訂本公司管理辦法之「資金貸與他人作業程序」。

f.補選獨立董事選舉案。

5.停止過戶起始日期:104/04/19

6.停止過戶截止日期:104/06/17

7.其他應敘明事項:無。