大車隊：本公司董事會決議召開股東會相關事項

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/30

2.股東會召開日期:104/06/16

3.股東會召開地點:台北市中山區濱江街136號

4.召集事由:

壹、報告事項

(一)一O三年度營業報告

(二)監察人查核一O三年度決算表冊報告

(三)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告

(四)修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」部份條文報告

貳、承認事項

(一)一O三年度營業報告書及財務報表承認案

(二)一O三年度盈餘分派承認案

(三)變更發行國內第一次無擔保轉換公司債資金用途承認案

參、討論事項

(一) 擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案

(二) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文討論案

肆、臨時動議

伍、散會

5.停止過戶起始日期:104/04/18

6.停止過戶截止日期:104/06/16

7.其他應敘明事項:無