大魯閣：公告本公司重要子公司-大魯閣開發股份有限公司董事會召集104年第2次股東臨時會

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/10/13

2.股東會召開日期:104/10/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區民善街83號3樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)訂定本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

(6)全面改選董事及監察人案。

(二)選舉事項：

全面改選董事及監察人。(於全面提前改選案通過後進行)

(三)其他議案：

(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。(於全面提前改選案通過後進行)

(四) 臨時動議：

5.停止過戶起始日期:104/10/16

6.停止過戶截止日期:104/10/30

7.其他應敘明事項:

茲依公司法第165條規定，自104年10月16日起至104年10月30日止為停止股票過戶

期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東，務請於104年10月15日下午4時

前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)至本公司：大魯閣開發股份有限公司(

台北市內湖區民善街83號3樓，電話：(02)8791-8000辦理過戶手續登記。

除分函通知各股東外，特此公告。