宇智：本公司董事會決議召開股東常會

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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/03/02

2.股東會召開日期:104/05/21

3.股東會召開地點:新竹市金山八街一號一樓會議室

4.召集事由:

一、報告事項

1.一○三年度營業狀況報告

2.審計委員會審查一○三年度財務報告及合併財務報告

3.「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程式及行為指南」報告

二、承認事項

1.一○三年度營業報告書暨財務報告及合併財務報告

2.一○三年度盈餘分配案

三、討論事項

1.一○三年度盈餘轉增資發行新股案

2.修訂公司章程

3.修訂董事選舉辦法

4.修訂股東會議事規則

5.停止過戶起始日期:104/03/23

6.停止過戶截止日期:104/05/21

7.其他應敘明事項:無