尖端醫：公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/04/01

2.股東會召開日期:104/06/22

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)

4.召集事由:

一報告事項：

1.一○三年度營業報告。

2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。

3.一○三年度私募有價證券辦理情形報告。

4.修訂「誠信經營守則」報告。

5.修訂「誠信經營作業程式及行為指南」報告。

6.修訂「企業社會責任實務守則」報告。

7.修訂「公司治理實務守則」報告。

8.修訂「道德行為準則」報告。

二承認事項

1.本公司一○三年度營業報告書及決算表冊承認案。

2.本公司一○三年度盈虧撥補案。

三討論事項

1.修訂「公司章程」部份條文案。

2.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。

四臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/24

6.停止過戶截止日期:104/06/22

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬定於104年4月16日起至104年4月27日止受理股

東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續，

並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及

回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。

受理提案處所：新北市汐止區康寧街169巷25號12樓