展宇科技:公告董事會決議召開104年股東常會
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:104/03/31
2.股東會召開日期:104/06/30
3.股東會召開地點:台元科技園區(新竹縣竹北市台元街26號會館2樓)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)、103年度營業報告。
(二)、監察人審查103年度決算表冊報告。
(三)、訂立「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
二、承認事項:
(一)、103年度營業報告書及財務報表。
(二)、103年度盈餘分配案。
三、討論事項(一):
(一)、本公司擬申請股票上市案。
(二)、初次上市現金增資發行新股公開承銷案。
(三)、「從事衍生性商品交易處理程式」修訂案。
(四)、「公司章程」修訂案。
(五)、「股東會議事規則」修訂案。
四、選舉事項:
(一)、改選董事及監察人。
(二)、改選獨立董事。
五、討論事項(二):
(一)、解除第十五屆董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:104/05/02
6.停止過戶截止日期:104/06/30
7.其他應敘明事項:無