弘塑科技:弘塑科技104.3.24董事會重要決議

鉅亨網新聞中心

第二條 第51款

1.事實發生日:104/03/24

2.公司名稱:弘塑科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司104.3.24董事會重要決議如下:

(1)通過一○三年度營業報告書暨財務報告。

(2)通過一○三年度盈餘分配案。

說明:(節錄)一○三年度稅後淨利提列10%法定公積後,每股配發現金7.5元。

(3)為配合法令修正,修訂『股東會議事規則』,該案將提請股東常會討論。

(4)為配合法令修正,修訂『董事及監察人選舉辦法』,該案將提請股東常會討論。

(5)一○四年股東常會辦理補選一席董事案。

(6)解除於一○四年股東常會新選任董事競業禁止之限制案。

(7)召開一○四年股東常會案。

(8)其他議案:略。

8.因應措施:第7.點之第(1)(2)案,將列為104年股東常會承認案;第(3)(4)(6)案,

將列為104年股東常會討論案;第(5)案列為選舉案。

9.其他應敘明事項:無。