應華精密：公告本公司董事會決議通過召開104年股東常會相關事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/25

2.股東會召開日期:104/06/18

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

第一案：103年度營業報告。

第二案：監察人審查本公司103年度決算表冊報告。

第三案：本公司103年度通過發行限制員工權利新股案。

第四案：本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行狀況及後續執行報告。

(二)承認事項

第一案：承認本公司103年度財務報表及合併財務報表案。

第二案：承認本公司103年度營業報告書案。

第三案：承認本公司103年度盈餘分派案。

(三)討論暨選舉事項

第一案：本公司發行限制員工權利新股案，提請討論。

第二案：選舉第八屆董事及監察人案。

第三案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/04/20

6.停止過戶截止日期:104/06/18

7.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午九點整召開。

(2)本次股東常會提案期間訂為：104年4月10日至104年4月20日。