新力美：公告董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網新聞中心

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/03/24

2.股東會召開日期:104/06/24

3.股東會召開地點:彰濱廠會議室（彰化縣線西鄉彰濱東三路6號）

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)103年度營業報告書

(2)監察人審查103年度營業報告書及財務報表等之審查報告

(3)累績虧損達實收資本額二分之一報告

(4)上市櫃進度報告案

(5)本公司變更生產設備折舊年限報告

二、承認事項：

(1)103年度營業報告書及財務報表

(2)103年度虧損撥補案

三、討論事項：

(1)修正本公司章程

四、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/26

6.停止過戶截止日期:104/06/24

7.其他應敘明事項:

(1)本公司受理股東提案之期間訂為:104/4/1~104/4/10。

受理提案處所:台北市士林區中山北路六段88號6樓

(2)最後過戶日104年4月25日適逢星期例假日，故現場過戶者請提

前於104年4月24日，掛號郵寄者以104年4月25日(最後過戶日)郵

戳為憑。