晟德：本公司董事會決議召開104年股東常會

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/30

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)103年度營業報告

(2)監察人審查103年度決算表冊報告

(二)承認事項

(1)103年度營業報告書及財務報表案

(2)103年度盈虧撥補案

(三)討論及選舉事項

(1)資本公積轉增資發行新股案

(2)補選董事案

(3)解除董事競業禁止之限制案

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：

104年4月20日至4月29日止；受理處所：台北市南港區園區街3之2號7樓

(南港軟體園區H棟) 晟德大藥廠股份有限公司 電話：(02)2655-8680