柏文：公告本公司104年股東常會重要決議事項

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第三十四條 第15款

1.股東會日期:104/05/25

2.重要決議事項:

(1)承認本公司民國一百零三年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告。

(2)承認本公司民國一百零三年度盈餘分配案。

(3)通過一百零三年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」案。

(5)通過辦理初次上櫃前公開承銷之現金增資發行新股，原股東全數放棄優先認股權利

案。

(6)通過修訂「資金貸與作業程序」部份條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。