樺晟電子：更正公告本公司董事會決議召開股東常會之召集事由

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/04/28

2.股東會召開日期:104/06/12

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店茉莉廳)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)一○三年度營業報告書

(2)一○三年度監察人查核報告書

(3)背書保證情形報告

(4)增訂本公司「道德行為準則」案

二、承認事項

(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一○三年度盈餘分配案

三、討論事項

(1)本公司擬以資本公積發放現金案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/14

6.停止過戶截止日期:104/06/12

7.其他應敘明事項:

(1)股東提案權受理期間為104/04/07~104/04/16

(2)受理處所為本公司財務部(台北市南港路三段50巷16號4樓)

(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會召集通知概依

公告之辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構台新國際商業銀

行股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。