沛波：公告本公司全面改選董事及監察人暨董事變動達1/3

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第二條 第6款

1.發生變動日期:104/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：天權投資(股) 代表人：趙世傑 沛波國際(股)董事長

董事：天權投資(股) 代表人：孫正強 久陽精密(股)董事長

董事：天權投資(股) 代表人：葉俊良 沛波國際(股)總經理

獨立董事：陳怡仁 中華醫事科技大學講師

獨立董事：邵建華 系微(股)獨立監察人

監察人：孫秀梅 易通展科技(股)稽核

監察人：黃郁婷 稜玉法律事務所律師

3.新任者姓名及簡歷:

董事：天權投資(股) 代表人：趙世傑 沛波國際(股)董事長

董事：天權投資(股) 代表人：蔡玉葉 益達利鋼鐵(股)董事長

董事：天權投資(股) 代表人：葉俊良 沛波國際(股)總經理

獨立董事：戴雲發 戴雲發結購技師事務所負責人

獨立董事：邵建華 智碩投資顧問(股)公司合夥人

監察人：泰鈺投資有限公司 代表人：沈英智 維多莉亞投資有限公司顧問

監察人：黃郁婷 稜玉法律事務所律師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：天權投資(股) 代表人：趙世傑 8,412,000股

董事：天權投資(股) 代表人：蔡玉葉 8,412,000股

董事：天權投資(股) 代表人：葉俊良 8,412,000股

獨立董事：戴雲發 0股

獨立董事：邵建華 0股

監察人：泰鈺投資有限公司 代表人：沈英智 8,000,000股

監察人：黃郁婷 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/10/04~104/10/03

8.新任生效日期:104/06/29

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無