漢美：公告董事會通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員

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第七條 第9款

1.事實發生日:104/11/26

2.發生緣由:

公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會

及委任薪資報酬委員會委員。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(一)本公司104年11月26日董事會決議通過訂

定「薪資報酬委員會組織規程」。

(二)本公司104年11月26日董事會決議通過設

置薪資報酬委員會。

(三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：

陳棠先生、陳順天先生及謝騰隆先生。

(四)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期

，自104年11月26日董事會通過生效，至本屆

董事會任期截止日。