潤隆：公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員

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第二條 第6款

1.發生變動日期:104/07/07

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)嚴雲棋先生：東岳廣告(股)公司董事長／東頡實業(股)公司董事長

(2)陳大鈞先生：國立台中科技大學副教授

(3)許雅慧小姐：大隱開發(股)公司總經理特助

4.新任者姓名及簡歷:

(1)嚴雲棋先生：本公司獨立董事

(2)陳大鈞先生：本公司獨立董事

(3)許雅慧小姐：大隱開發(股)公司總經理特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:任期屆滿重新委任

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/09/28~104/06/09

8.新任生效日期:104/07/07

9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起

算至107/06/10止同本屆董事會任期截止日。