立益紡織：補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會日期及相關事宜

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第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/05/05

2.股東會召開日期:104/06/16

3.股東會召開地點:本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1).103年度營業狀況報告。

(2).監察人審查103年度決算表冊暨合併決算表冊報告

(3).103年度背書保證金額及資金貸與他人金額情形。

(4).本公司平鎮廠於103年7月30日發生火災實際損失報告。

二、承認事項：

(1).承認103年度營業決算表冊暨合併決算表冊。

(2).承認103年度盈虧撥補議案。

三、討論暨選舉事項：

(1).擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。

(2).補選本公司1席董事。

(3).擬解除新任董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/18

6.停止過戶截止日期:104/06/16

7.其他應敘明事項:辦理現場過戶者，請於104年4月17日(星期五)下午4時30分前駕臨

本公司股務代理機構元富證券股務代理部辦理(地址：台北市光復北路11巷35號地下

1樓，電話：(02)27686668)，掛號郵寄者，則以104年4月17日郵戳日期為憑。