精剛精密：公告本公司104年股東常會決議通過解除新選任董事、獨立董事競業禁止之限制案。

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第二條 第21款

1.股東會決議日:104/06/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：陳興時、高景海、榮剛材料科技(股)公司、陳驥智、李逢年。

獨立董事：陳輝堂、謝金源、黃德旺。

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳興時 董事長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

廣州金耘特殊金屬有限公司 董事長

浙江嘉興金耘特殊金屬有限公司 董事長

天津金耘特殊金屬有限公司 董事長

西安金耘特殊金屬有限公司 董事長

浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣州金耘 地址：廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號

浙江嘉興金耘地址：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號

天津金耘 地址：天津開發區第十大街 70 號(泰達開發區)

西安金耘 地址：陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室

浙江嘉興翔陽地址：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廣州金耘金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

浙江嘉興金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

天津金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

西安金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務

浙江嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：合金鋼之產銷業務

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

陳興時 投資第三地(暉賢企業) USD136,600元， 持股比例2.19%

12.其他應敘明事項:無。