訊映：本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會事宜

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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/07/03

2.股東臨時會召開日期:104/08/25

3.股東臨時會召開地點:新竹市公道五路二段91號

4.召集事由:

報告事項：無。

承認事項：

(1)修正本公司103年度盈餘分配案

討論及選舉事項：

(1)修正本公司103年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(3)本公司補選獨立董事一席案

(4)擬解除本公司補選後新任董事競業限制案

5.停止過戶起始日期:104/07/27

6.停止過戶截止日期:104/08/25

7.其他應敘明事項:無。