達輝光：公告本公司104年股東常會重要決議事項

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第三十四條 第15款

1.股東會日期:104/05/27

2.重要決議事項:

承認事項：

(1)本公司一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一Ｏ三年度之虧損撥補案。

討論事項：

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

選舉事項：

(1)本公司補選一席獨立董事案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。