達鴻：公告本公司104年股東會決議解除現任及新任獨立董事競業禁止案

鉅亨網新聞中心

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:104/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞

(2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明

(3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮

(4)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰

(5)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：李香雲

(6)獨立董事：石孟國

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。

(1)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 擔任

TES Holding Co., Ltd. 董事

TES Touch Embedded Solutions Inc. 董事

(2)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 擔任

宸美(廈門)光電有限公司 總經理

TES Holding Co., Ltd. 董事長

TES Touch Embedded Solutions Inc.董事長

TES Technology (Hong Kong) Limited 董事長

TES Touch Embedded Solutions Inc. Taiwan Branch 經理人

(3)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 擔任

宸鴻光電科技股份有限公司 財務長兼會計主管

里斯特資訊股份有限公司 董事

(4)解除董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 擔任

友觀網路股份有限公司 董事長

悠爾斯媒體整合行銷 董事長

(5)解除董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：李香雲 擔任

漢友投資顧問股份有限公司 副總經理

隨身遊戲股份有限公司 董事

(6)解除獨立董事：石孟國 擔任

環電股份有限公司 董事

環隆電氣股份有限公司 董事

HUNTINGTON HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD. 董事

UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL DE MEXICO S. A. DE C. V.董事

UNITECH HOLDINGS INTERNATIONAL CO. LTD.董事

USI MANUFACTURING SERVICES, INC. 董事

REAL TECH HOLDINGS LIMITED 董事

環誠科技有限公司 董事

環旭科技有限公司 董事

環豪電子(上海)有限公司 董事

進資投資有限公司 董事

高致有限公司 董事

全球創業投資股份有限公司 董事

環鴻科技股份有限公司 董事(代表人)

雲湧電子(上海)有限公司 董事長及董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明

(2)獨立董事：石孟國

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明

宸美(廈門)光電有限公司 總經理

(2)獨立董事：石孟國

環豪電子(上海)有限公司 董事

雲湧電子(上海)有限公司 董事長及董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

宸美(廈門)光電有限公司

地址：中國福建省廈門市火炬高新區信息光電園岐山北路515號二、三、四樓

環豪電子(上海)有限公司

地址：中國（上海）自由貿易試驗區加楓路8號二層229室

雲湧電子(上海)有限公司

地址：上海市張江高科技園區隆東大道3000號1幢A樓1201A室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

宸美(廈門)光電有限公司

營業項目：觸控組之研發、生產及銷售

環豪電子(上海)有限公司

營業項目：電子元器件、計算機軟硬件（除計算機信息系統安全專用產品）、

通訊設備及配件（除地面衛星接收裝置）的銷售，第三方物流服務

（除運輸），實業投資，從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易，

區內企業間貿易及貿易代理。

雲湧電子(上海)有限公司

營業項目：電子元器件、計算主機板、無線網路通訊元器件、通訊及移動通信

產品及模塊及相關零配件批發、佣金代理、進出口及其他相關配套

業務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。