金管會8/26起行政調查 約詢兆豐銀人員

為了釐清兆豐銀是否違法洗錢，台北地檢署前天（8月23日）約談前兆豐銀董座蔡友才後，今天（8月25日）再度約談包括副總梁美琪在內等3位高階主管，金管會也採取行動，明天（8月26日）將約詢兆豐銀相關人員，進行行政調查。最快下週一（8月29日），金管會將派人到紐約跟巴拿馬，針對兆豐銀海外分行進行專案金檢。

結束3個多小時約談，兆豐銀副總梁美琪離開台北地檢署。

兆豐銀副總梁美琪：「(約談你是釐清什麼樣狀況?)，沒有，他就是把裁罰處分書一個一個問。」

檢察官將美國的裁罰處分書仔細問。被約談的還有他，兆豐銀企劃處長莊瑞中，法遵會主管陳天祿也進了地檢署。兆豐銀洗錢案情升高，不只檢調追追追，金管會也展開行動，週五（8月26日）開始，也要約詢包括前兆豐銀動作蔡友才在內的人員，進行行政調查。

金管會主委丁克華：「我們會派員，就是檢查人員，派人到紐約分行，還有巴拿馬地區分行，我們去做一些現場專案金檢，釐清本案的相關事實，確定分行改善情形。」

海外專案金融檢查最快下週一（8月29日）出發，得盡快釐清兆豐銀海外分行匯款跟內控，究竟出了什麼問題？因為根據美國裁罰兆豐銀的處分命令，2013年~2014年，兆豐銀紐約跟巴拿馬3個分行之間，有巨額的可疑匯款，金額高達115億美元，折合台幣3600億元，立委質疑有人頭大戶，甚至牽涉國民黨黨產。

金管會主委丁克華：「有人開戶後來又把它關掉，我以前講過一句很簡單的話，叫「凡走過必留下痕跡」，一定都會查得到，就是一定會有這些資料，我想他們(金檢人員)都會把它拿回來。」

兆豐銀因為內控出問題，被重罰的57億元，官股因為占了22%，政府得出12億元罰金。前立委許忠信要求，政府一毛都不能出。

前立委許忠信：「我們應該促請財政部，要求現任兆豐金董座，對前任董事長跟董事，提起民事損害賠償訴訟，追求這57億台幣的損害賠償，為避免脫產，我們督促財政部，要求兆豐金現在就去，對這些相關人士有違法失職的，他的個人財產加以假處分。」

兆豐銀被重罰，只是單純內部控管出包，還是牽扯更大洗錢內幕，檢調與金管會分頭行動，得查個水落石出。（民視新聞綜合報導）