韓政府追查日本境內的韓國人洗錢活動

金融當局正在推進一次性獲取最近4年內在日本境內的韓國人金融犯罪嫌疑人名單。據估算有數萬人，因此預計會給在日僑胞社會和日本境內的韓國企業等造成巨大的影響。

據 2月25日金融圈透露，金融委員會金融情報分析院(FIU)去年年中前後向相當於日本FIU的“警察廳刑事局組織犯罪對策部犯罪收益移轉防止管理官 (JAFIC)”提議簽定“綜合情報交換協定”。協定的內容為雙方互換在2010～2013年被舉報給本國FIU的對方國家涉嫌交易(STR)對象者名字 和護照號等信息。STR是指銀行向當局舉報涉嫌洗黑錢或交易非法資金的用戶的金融交易明細的製度。

FIU計劃在獲取相關信息後，會進一 步明確具體的金融犯罪嫌疑人，之後請求日本方面出示相關犯罪嫌疑人的資金交易明細。FIU在2012年與美國簽定了首個綜合協定，獲取了6000多名在美 國境內的韓國人洗錢嫌疑人名單。其中，600多具有重大嫌疑的人的信息被通報給了國稅廳。

目前，FIU獲取的最近4年韓國境內的日本人STR數量為3000件，金額高達8萬億韓元以上。日本境內的韓國人居住者為51萬人，是韓國境內的日本人居住者（5萬人）的10倍，因此STR對象者或達到數萬人，金額也會高達數十萬億韓元。

除了個人外，法人信息也是交換對象，因此協定簽署後，預計在日僑胞企業或韓國企業日本分社等的洗錢及境外逃稅揭發件數會大大增加。金融當局負責人表示“本來計劃去年簽署協定，但日本方面的法律討論需要很長的時間，因此拖到了今年”。

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