鉅亨網新聞中心
第二條 第17款
1.董事會決議日期:105/03/04
2.股東會召開日期:105/06/13
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區華亞一路66號1樓
4.召集事由:
(一)討論事項
1.擬修訂本公司章程案。
(二)報告事項
1.民國104年度營業報告案。
2.監察人審查民國104年度決算表冊報告案。
3.民國104年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形報告案。
4.公司買回庫藏股執行情形報告案。
5.訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告案。
6.大陸投資情形報告案。
(三)承認事項
1.民國104年度營業報告書及財務報表案。
2.民國104年度盈餘分配案。
(四)討論事項
1.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:105/04/15
6.停止過戶截止日期:105/06/13
7.其他應敘明事項:無
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