龍翩真空：補充公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會(新增議案)

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第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:104/05/14

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)103年度營業報告。

(2)監察人審查103年度決算表冊報告。

(3)本公司買回股份之執行情形。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。(新增)

(二)承認事項

(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司103年度盈餘分配案。(新增)

(三)討論事項

(1)修訂本公司「董事、監察人選任程序」部分條文案。(新增)

(2)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(新增)

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(四)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票

過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，其

受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自104年04月24日起至

104年05月04日止，受理處所為本公司財務部。

(二)本次股東常會不發放紀念品。

(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。