記者李鴻典/台北報導 台灣人僅有6%未曾接收過詐騙電話或簡訊,現今詐騙電話或簡訊是詐騙集團「接觸、引誘、取信」被害人最常見的「行銷」手法,近期就有新北市員警發文提醒民眾,過去
詐騙集團案件層出不窮,近期幣安金融犯罪合規(Financial Crimes Compliance)部門與台灣法務部調查局和台北地方檢察署合作,協力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢水房案,涉案金額高達近
...多筆幣流資料,並向包含幣安在內的相關方調證索資。 在收到執法單位請求後,幣安立即與承辦此案的調查局人員和檢察官進行線上跨國會議,共商偵辦方法,並在瞭解相關案情後,由案件偵辦經驗豐富的幣安金融犯罪合規團隊根據相關幣流分析給出建議,協助限縮偵辦對象,並提供相關情資,以利執法單位後續的追查。 目前,負責偵辦此次案件的台北地檢署檢察官羅韋淵,依照涉嫌加重詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌,已起訴本案相關嫌疑人共計 9 人。 幣安亞太區域團隊
近期,幣安金融犯罪合規(Financial Crimes Compliance)部門與台灣法務部調查局和台北地方檢察署合作,協力破獲一起重大「假個人幣商」洗錢水房案,其涉案金額高達近新台幣2億元(約621萬美元)。其中,幣安所提供的情資與協助,在案件偵辦中發揮關鍵作用,幫助執法機關將犯罪嫌疑人繩之以法。
2019年臺灣於亞太洗錢防治組織(APG)第三輪相互評鑑獲「一般追蹤」佳績,爾後兩年繳交一次追蹤報告,預計將於2030年迎來第四輪相互評鑑。2023年10月的追蹤報告重點之一係強化對於虛擬通貨平台及交易業務事業(VASPs)的規範與監理,可以預見未來洗錢防制法與資恐防制法之修正及相關政策實施重點,會與虛擬資產及交易所業者/平台之管理有高度關聯性。