林耿宏詐騙集團,找ACE王牌交易所創辦人潘奕彰共謀,建業法律事務所主持律師王晨桓、同為律師的王妻魏婉菁充當軍師,利用傳銷話術誘騙被害人投資無法流通變現的MOCT(魔券幣)等虛擬貨幣,詐騙金額8億餘元,違法洗錢逾20億,被害人數超過1200餘人,台北地檢署在偵辦近4個月後,全案偵結,以涉犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪及違反《組織犯罪條例》等罪嫌將林耿宏等32人提起公訴,而目前在押的林耿宏、潘奕彰、王晨桓等14人,將於4月29日移請法院審理。
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕及其丈夫杜秉澄涉詐詐欺、洗錢遭收押,杜秉澄委任律師游光德擔任辯護律師,日前嘉義地檢署偵辦一起詐騙案,發現詐團的軍師竟是木秉澄的律師游光德,4月23日發動搜索約談,並以涉犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪及違反《組織犯罪條例》等罪嫌,向法院聲請羈押禁見獲准。
雲林地檢署一名魏姓檢察官,被指控對署內的女書記官展開瘋狂追求的行為,自2022年起,魏姓檢察官多次以各種藉口接近女書記官並致贈禮物,與其攀談,甚至在女書記官拒絕其追求後,仍繼續在工作地點尋找機會與她接觸,並透過通訊軟體不斷發送訊息,讓女書記官感到困擾且心生畏懼。女書記官不堪其擾提出性騷相關告訴,經偵查終結,雲林地檢署認為魏男違反《跟蹤騷擾防治法》且犯行明確,4月底時將魏男起訴。
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 法務部司法官學院日前與法務部、行政院洗錢防制辦公室共同舉辦「跨機關對話─打詐與洗錢防制實務」研討會,邀請檢察機關、警察機關、法務部調查局、法務部廉政署以及行政院洗錢防制辦公室、行政院金融監督管理委員會、數位發展部等行政機關人員共有近百人實體到場參與,另有百餘人則透過網路同步遠距參與。 這次研討會分為三大主題:可疑帳戶...
[周刊王CTWANT] 法務部針對此一漏洞,研議修正洗錢防制法,規定幣商若未完成洗錢防制法令遵循聲明書,一旦提供服務,最重可處兩年徒刑。林國春分析,過去詐團雇用車手取款,現已能有效取締,加上《洗錢防制法》有效轉嫁金融業者對用戶的審查與把關責任,使得傳統人頭帳戶開戶、取款的詐騙門...
綽號「小明」的88會館負責人郭哲敏,涉嫌經營線上博弈網站及協助詐團洗錢,粗估經手匯兌金額上看217億餘元,他潛逃出境後被警方從泰國押解回台後遭羈押至今。不過,審理此案的新北地院考量全案證人大多詰問完畢,串證可能性減低,於4/23裁定交保5千萬元,考量他仍可能逃匿,因此諭知他戴上電子腳鐐。郭哲敏已於同日籌足保金離開法院。
全球最大加密貨幣交易所「幣安」創辦人趙長鵬,4月30日被美國法院判處4個月徒刑,成為世界上最有錢的囚犯。 趙長鵬在庭上認罪,承認違反美國《洗錢防制法》;法院判的刑期,明顯比檢察官提出的3年要少,但其實根據認罪協議,趙長鵬願意以超過16億台幣罰款,幣安付1千多億台幣的罰款跟賠償金,來終結對幣安的調查,換取最高刑期18個月,雖然趙長鵬已經從執行長職務下台,但他被認為仍擁有幣安約90% 的股份,身家高達330億美元,超過1兆台幣。 ★《鏡新聞》提醒您:犯罪行為,請勿模仿。
[FTNN新聞網]社會中心/台北報導涉嫌經營地下匯兌等案件的「88會館」負責人郭哲敏,潛逃9個月在泰國落網,去年8月押解返台,11月被依營利賭博,違反《組織犯...
據刑事局統計,我國假投資詐騙,去年(2023年)發生11,405件,造成至少新台幣53.4億元財產損害,創歷年之最,其中搭配虛擬貨幣買賣隱匿金流,為最新穎犯案手法之一。不乏個人幣商擔任替詐欺集團收取現金之車手,與被害人締結買賣契約,再辯稱僅從事一般買賣,藉此躲避刑事追訴。
【警政時報 李健興/新北報導】 本(5)月2日下午2時許一名蔡姓男子(男、73年次)因在三重區正義北路與雙園街 […] 原始新聞來源 三重警逮捕闖紅燈男 | 竟是詐團取簿手 警政時報.
CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導 一名40歲蔡姓男子,日前下午2時左右,涉嫌在新北市三重區正義北路與雙園街口,闖紅燈。三重警分局表示,巡邏員警攔下蔡男盤查,起初他神情一派輕鬆,以為只是交通違規,開個紅單而已,卻不知自己早已被台北地檢署發布詐欺通緝。員警還發現,蔡男企圖將放置在機車前置物箱的塑膠盒,拿到身體後方隱藏,一追查竟發現,盒子裡面藏有4張其他人...
記者鍾昀軒/台北報導 台北市一名69歲的杜姓婦人日前到派出所報案,稱日前在臉書上認識一位自稱是醫生的國外網友後,兩人相談甚歡,對方謊稱包裹遭扣留需支付關稅費用,婦人便
曾在台北律師公會擔任會計20餘年的李雪琴,在任職期間被查出侵吞公款9011萬元,其中,她自2013年至2020年間侵吞6098萬7263元,日前才被法院重判7年,而2009年至2012年侵占2912萬2988元的部分,日前才由台北地檢署起訴,目前正在法院審理中。台北律師公會就6098萬元部分,認為李女涉及違反《洗錢防制法》,向台北地檢署告發,但檢察官認為罪嫌不足,處分不起訴。
已逝女星余苑綺丈夫陳鑒,日前因疑似擔任詐騙集團車手遭收押禁見,讓身為外公的前立委余天急著想把外孫子女帶回家照顧,孩子卻被阿公阿嬤送到其他親屬家、一度失聯,幾經波折才在昨(5/4)日團聚。據媒體報導,余苑綺過世時,余天夫婦雖曾想把兩個外孫接回家,但因陳鑒是家族長子,所以希望能照顧兒女,余家也認為小孩不姓余,才沒有堅持要帶回來。然而孩子的爸犯案,能否繼續提供安穩環境,完成余苑綺讓兒女好好成長的遺願,恐怕是余天夫婦最揪心的地方。對此,律師呂秋遠在臉書發文指出,在沒離婚的狀態下,有一方過世,另一方就直接取得孩子監護權,由於余苑綺過世,陳鑒...
記者鍾昀軒/新北報導新北市一名蔡姓男子(73年次)2日下午2時許,在三重區正義北路與雙園街口闖紅燈遭警方攔下,不知道早已被通緝的蔡男被攔下時神情輕鬆,以為警方只是因交通違規要看他紅
新北市73年次的蔡男於2日下午2點多時,在三重區正義北路與雙園街口闖紅燈遭警方攔下。蔡嫌被攔下時,一副無所謂的樣子,直到警方告知,他才知道自己成了通緝犯!
遭臺北地檢詐欺通緝的73年次蔡姓男子,闖紅燈遭三重分局員警攔下,欲將放置在機車前置物箱塑膠盒拿到身體後方隱藏時,被警方看得正著,盒子裡面竟藏有4張他人金融卡,背包內還被查獲2組安非他命吸食器,訊後依詐欺通緝、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪移送臺北地院及新北地檢偵辦。三重警分局三重所所長汪佐凌指出,蔡姓男子因在三重區正義北路與雙園街口闖紅燈遭警方攔下,起初蔡男神情一派輕鬆,以為只是交通違規開個紅單而已,卻不知自己早已遭臺北地檢...
(中央社記者謝方娪台北25日電)為強化對虛擬資產業監理強度,政府跨部會討論修正洗錢防制法,擬參考國際做法要求虛擬資產業採登記制,若未依規定登記即經營業務等,未來可能將背負刑責。
臺北市中山分局日前掌握線索,有詐欺車手至轄內捷運站前與民眾相約面交取款,警方立即與該民眾合作,順利逮捕取款車手,帶回偵辦。中山分局大直派出所接獲六旬婦人報案,表示日前於臉書上認識自稱醫生之國外網友,因相談甚歡,該網友欲寄送禮物給她,但是包裹被海關扣留,需透過船運公司人員支付關稅費用才能通關放行。杜姓婦人不疑有他,連續二天前往銀行提領新臺幣35及43萬餘元,分次交付給網友所指定船運公司人員,後因該公司再度向其要求支付費用,始驚覺遭詐騙故至所報案。警方遂與被害人合作,利用第三度在大直捷運站前面交時當
花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌利用人頭公司收受詐騙集團贓款,再交給自稱是虛擬貨幣幣商的張姓男子,將贓款洗成虛擬貨幣轉至境外。刑事局拘提李嫌等12人到案,首度查獲嫌犯竟利用「入金機」存放贓款,規避洗錢相關規範,初步清查李嫌涉及的不法金流高達8000萬元,檢方複訊後,諭令李嫌、張嫌各100萬元交保,另10人5至10萬元交保。
國民黨立法委員徐巧芯丈夫的姊姊和姊夫日前被查獲涉洗錢詐騙2700萬元,被檢方依違反洗錢防制法羈押禁見。徐巧芯13日透露,...
(菱傳媒/台北報導)國民黨立委徐巧芯的大姑涉入洗錢、詐騙案件,遭羈押。徐巧芯今(13日)親上火線,向社會大眾表達歉意,更透露自己也是受害者,婆婆也借了2000萬,連一毛錢都沒還。
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱/台北報導 刑事局第二大隊日前獲報,李姓男子涉嫌開設人頭公司帳戶,然後收受詐欺集團騙取所得贓款存入「入金機」,之後銀行便會將錢轉入嫌犯申請的公司帳戶,嫌犯再將贓款換成虛擬貨幣後轉出,將贓款洗白成合法資金;初估不法金流超過8000萬元,而這也是首起以入金機為洗錢的犯罪類型。 刑事局二大隊第二隊隊長趙尚臻表示,上個月1...
[周刊王CTWANT] 警方表示,李男2021年開設人頭公司作為洗錢之用,當假投資詐團騙取被害人匯款後層層遞轉匯入該公司帳戶,後續轉換為虛擬貨幣交易紀錄,以此做為斷點躲避檢警追查。李男的人頭公司於2021年7月至11月,總計有22名被害人轉帳1900萬元至該公司帳戶,截至今年3月間為止,金流超過8...
刑事局破獲虛擬貨幣詐騙集團,主嫌竟是花蓮市代表會主席李振瑋,他與詐騙集團合作誆騙民眾投資虛擬貨幣,還利用「入金機」規避銀行稽核,不法金流高達8千萬。
刑事局日前兵分兩路破獲洗錢機房,揭露國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢上億元,已遭移送偵辦。這件案件較特別的是,詐團張姓男子想到用大賣場或公司行號會用的「入金機」洗錢,不法金流逾8千萬元以上,李振瑋與張男各以100萬元交保,其餘涉案人5至10萬元交保。
記者李依璇/台北報導 刑事警察局日前偵辦詐騙集團洗錢案,發現國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋透過空殼公司替假投資詐騙集團洗錢,初估不法金流達到8000萬元。專案小組上月
國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢,檢警調查發現,李開設人頭公司,該公司收受贓款後,由張姓男子把鈔票存入罕見的「入金機」,銀行再將錢轉入其申請的公司帳戶,李男等人再把款項拿去換成虛擬貨幣轉出,避免發生黑吃黑事件。
【記者陳彩玲/台北報導】國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻,涉嫌和友人、民進黨員林于倫協助詐團洗錢,非法金流約2500萬元,台北地檢署3月25日搜索劉女住家等處,訊後依《洗錢防制法》等罪聲押劉、杜、林3人獲准。事實上,劉向婕與丈夫先前曾被控洗錢,但獲檢方不起訴。
社會中心/莊立誠 黃啟豪 新北報導週五下午1點,新北市土城區某停車場內傳出命案,一輛自小客車後座有名男子明顯死亡,警方鎖定駕駛及女乘客涉有重嫌,循線找到人後,查出原來駕駛只是代駕,女乘客則是死者女友。疑似是兩人到汽車旅館開毒趴後,死者突然暴斃。週六下午,檢警通知死者家屬到板橋殯儀館相驗,要釐清死因。