全球加密貨幣交易所龍頭「幣安」(Binance)前執行長趙長鵬因承認其允許哈瑪斯、伊斯蘭國(IS)等組織透過其平台匯兌和移轉金錢,交易次數超過10萬筆,重踩美國聯邦政府地雷,被依違反「反洗錢法」而求處43億美元(約新台幣1398億元)巨額罰款,並辭去執行長職務。本周二(4/30),西雅圖聯邦法院判處趙長鵬4個月有期徒刑,遠比檢方過去所主張的三年刑期輕了不少。而趙長鵬目前個人資產預估高達400億美元(約1.3兆新台幣),也讓他成為「史上最有錢的受刑人」。
[NOWnews今日新聞]全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)創辦人趙長鵬,去年底向美國司法部認罪,承認涉嫌洗錢後,於4月30日被判處監禁4個月,遠低於控方要求的36個月,也比量刑指引的1年至...
幣安創始人趙長鵬(資料圖) [Reuters] 全球最大加密貨幣交易所創始人、億萬富翁趙長鵬周二(4月30日)在西雅圖聯邦法院被判處四個月監禁。 趙長鵬被控允許犯罪分子在其平台上洗錢。2023年11月,趙長鵬承認洗錢指控並辭去幣安CEO職位。 在美國的一項調查發現幣安幫助用戶繞過制裁之後,幣安被責令支付43億美元(34億英鎊)。 檢察官此前曾要求判處趙長鵬三年有期徒刑。 據報道,在周二於西雅圖舉行的量刑聽證會上,法官理查德·瓊斯(Richard Jones...
...知識、幣圈影響力,以及一般人對虛擬貨幣之原理、價值及交易方式欠缺充分認識及理解之情況,再藉由成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、於網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段,誆騙不特定民眾投資購買上開虛擬貨幣,並藉此詐得近新臺幣 8 億餘元(已報案被害人之受騙金額),被害人數超過 1200 人。北檢今日並依詐欺、洗錢等罪嫌,起訴涉案的 32 人,並針對犯罪之核心人員求處重刑。 別輕易簽署授權交易!金融業女主管...
...犯罪行為的加密資產,並將加密貨幣轉移到由執法機構控制的錢包中。 最晚 7 月前將推出加密監管新規 英國財政部經濟大臣 Bim Afolami 日前在公開活動上表示,英國政府將在 6 月或 7 月之前推出加密貨幣新規範,涵蓋穩定幣、加密資產質押、交易所和託管等範疇。 Afolami 表示,該國政府正努力透過立法,落實其對加密貨幣的監管看法,屆時包括營運中的交易所、託管方等一系列的加密資產相關活動,皆會首次進入監管範圍內。 擬透過加密強監管改善反洗錢...
藝人黃子佼涉嫌購買未成年性影像,獲緩起訴處分,並繳納罰金120萬元,而背後販賣影片獲利的「創意私房論壇」,現在金流也曝光,有加密貨幣交易所業者就追出,論壇利用四個加密貨幣錢包,兩年多以來共有3千多筆交...
台版N號房「創意私房」有大量非法偷拍、兒少性犯罪影像,藝人黃子佼遭爆料也是高級會員。數發部已經封網,如今更要追查「創意私房」的金流,有加密貨幣交易所發布一份金流分析報告,揭露創意私房4個用來收款的加密
曾被視為加密或幣行業最有權勢人物的幣安前執行長趙長鵬因違反美國《反洗錢法》,遭美國法院判處4個月監禁,成為繼FTX創辦人班克曼-弗裡德之後,第二為被判入獄的主要加密貨幣平台創辦人。
...在自然災害發生後,當人們需要額外資金來幫助滿足醫療用品、食物和其他基本需求時,往往無法使用傳統銀行業務。加密貨幣轉帳現在越來越多地被用來為災難受害者提供經濟援助,因為它們提供快速、低成本、無國界和透明的交易。 Bitget...這波暴漲這麼多,台灣人該如何跟上這波熱潮? https://reurl.cc/G4Oz9A 相關閱讀(三):踏入虛擬貨幣投資:幣託交易所註冊教學及介紹,內含推薦碼,註冊即享20% 新戶交易獎勵 https://reurl.cc/G4rmO3
史上超狂取貨小白單即將降臨,幣託集團旗下加密貨幣交易所BitoPro再度與全家便利商店夢幻聯手,祭出「全家」取貨就送比特幣的超神優惠,狂撒總價值新台幣100萬比特幣,4月5日開跑,限量10萬組、限時五天,兌完為止。史無前例的跨圈活動,搭上加密貨幣市場回溫趨勢,今年比特幣價格飆漲,幣託集團指出,此次免費「擼」空投的入場機會,現在不領更待何時!
...資產交易平台,為全球 1千萬用戶提供安全、高效、專業的加密貨幣交易服務,除了致力於為用戶提供安全、穩健的加密貨幣交易產品以外,也採用先進的技術和嚴格的風險控制措施來確保用戶資產的安全,近期更是榮獲「亞洲最值得信賴的加密貨幣交易所」稱號。為了持續強化品牌於Web3領域於資安上的實踐,CoinW Taiwan特別與合規持牌加密企業「幣想科技」獨家合作,共同舉辦反洗錢系列課程,此培訓課程於2024年3月14日、3月21日和3月27日共三天舉行,CoinW...
2022年11月,當時全球第二大的加密貨幣交易所FTX倒閉事件震驚全球,創辦人Sam Bankman-Fried (簡稱 SBF) 被指控竊取客戶資金高達80億美元,在3月28日遭到美國法院判處25年監禁,同時沒收超過110億美元的資產。
[周刊王CTWANT] 根據媒體報導指出,台中刑大專案小組自2023年初就開始分析投資群組的詐騙,當中注意到詐騙集團為了取信被害人,透過年節送禮或是小額禮品,告知被害民眾股市漲幅波動劇烈,建議購買加密貨幣來保障資產,後續便推薦被害民眾前往ACE王牌交易所的實體門市購買加密貨幣。後續被害...
...被稱作台版N號房。隨著其影響力逐漸擴大,被害人人數眾多,檢警在2021年首次抓捕其中11名台籍幹部,並封禁網站不讓它出現在大眾眼前。只是一個月後,這個惡名昭彰的網站在簡單更換網域後就成功復活,更透過虛擬貨幣的支付管道繼續招攬客戶。「創意私房」為何還打不死?面對這頭不斷重生的巨獸,我們有什麼一勞永逸的解決辦法?《報導者》與虛擬貨幣交易所XREX合作,發起幣流追蹤,試圖揭露「創意私房」是如何藏身於虛擬貨幣的不法金流,誰又是實質的獲益者。
比特幣七日內連續創下三次歷史新高,一路飆升超過7萬美元,引發投資者對於未來走勢的關注。Rybit加密貨幣交易所提醒,未來比特幣價仍可能出現回調,因13日以太坊進行坎昆升級,投資人亦可關注以太幣的動向。
...引發投資者對於未來走勢的關注。自從台灣時間3月5日晚間11點首次突破69000美元後,比特幣價格歷經波動,但持續保持著強勁的上升勢頭。在3月11日下午3點,比特幣第三度突破新高,站上7字頭,市場氛圍一時躍升。 對此,Rybit加密貨幣交易所指出,今年比特幣市場迎來了多項利好消息,包括四年一度的減半事件以及美國現貨ETF的通過,都對市場供需帶來了顯著影響,推動比特幣價格持續攀升。 然而,許多投資者對於比特幣未來走勢存有疑慮。面對比特幣突破7萬美元的...
生活中心/洪正達報導 2023年已經落下了帷幕。領先的加密貨幣交易所BingX堅韌成長,經受住了全球不確定性和產業動蕩的考驗。全年來看,BingX的漲幅驚人,交易額和
亞洲首檔虛擬貨幣現貨ETF,香港最可能搶頭香。香港2022年底已批准首批三檔加密貨幣期貨ETF上市,目前規模已逾1億美元,香港加密貨幣交易所日前表示,約有十家基金管理公司考慮在香港推出加密貨幣現貨ETF,香港有機會成為亞洲第一個虛擬幣現貨ETF基金掛牌市場。
...ETF 申請的理由被認為「任意且反复無常」,但最終被美國證券交易委員會批准。 首批 11 個「現貨」比特幣 ETF 自 1 月推出以來,已刺激超過 42 億美元的淨新資金流入。比特幣 ETF 的吸引力在於,投資者無需透過加密貨幣交易所設置數位錢包,即可透過他們通常的經紀公司獲得比特幣。 比特幣作為價值 2 兆美元加密貨幣行業的領導者,一直受到一系列負面新聞事件的影響:交易所和貸款機構的破產、價格波動以及 FTX 交易所的弗里德(Sam Bankman...
...SEC拒絕灰度投資公司(Grayscale Investments)申請發行比特幣ETF,是錯誤的決定,迫使證管會改變立場。 現貨比特幣ETF在那斯達克、紐約證券交易所和芝加哥期權交易所(CBOE)上市,這類資產包括加密貨幣交易所購買的實體比特幣,並透過Coinbase Global等託管機構持有。 這些加密貨幣衍生商品追蹤比特幣現貨行情走勢,有些追蹤CF enchmarks提供的指數,該指數由加密貨幣交易所 Kraken子公司彙整,該指數匯總大型加密貨幣...
[周刊王CTWANT] 綜合《魯中晨報》、《界面新聞》的報導,日本大阪警方12日表示,他們以涉嫌詐騙為由逮捕了42歲男子豐原明。警方稱,嫌犯豐原明以他人名義管理多個帳戶,目的是將透過詐騙手段騙取的現金轉換成加密資產,涉案金額高達50億日元,他個人從中收取了3000萬日元的手續費。目前,嫌...
.../CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) Tom Williams via Getty Images 美國證券交易委員會正在起訴Coinbase(COIN)和Binance這兩家大型加密貨幣交易所,但根斯勒沒有提到任何具體公司的名字。 根斯勒還談到了美國證券交易委員會本周批准的氣候風險披露規則。該規則要求公司披露對其業務構成重大風險的氣候排放。 大公司將被要求公開其運營和能源使用所產生的直接排放,即所謂的範疇...
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近期比特幣現貨ETF在美國獲得批准,無疑對比特幣和加密貨幣是一個重大的發展,特別是在監管和機構層面。幣安技術長Rohit Wad表示,從技術角度來看,對ETF的積極採納也同時提醒我們,如果想看到大規模採用,加密產業(crypto industry)必須繼續減少用戶體驗中的摩擦,持續提升比特幣和 Web 3的可及性並降低進入門檻。
(示意圖/圖片取自unsplash) 根據《News 1》報導,韓國金融當局的一位官員今日針對 Coinone 交易所最近發生的「NFP 代幣事件」接受電話採訪時表示,如果存在透過非法手段獲得代幣、進行不當交易的情況,相關...Coinone 並沒有即時阻止充提,這導致該代幣價格在 Coinone 上較全球均價暴跌了 70%。 韓國監管機構近來積極制定加密貨幣產業相關監管措施,並預定於今年 7 月 19 日實行《虛擬資產用戶保護法》,韓國金融委員會今日表示,在實施該法...
...使用FTX 儲戶的資金來支付自己的開支,其中包括在加勒比地區購買豪宅、涉嫌賄賂中國官員,以及購買私人飛機等等。 班克曼-弗里德是FTX的共同創辦人兼首席執行官,帳面身價曾達數十億美元。 FTX曾經一度是全球第二大加密貨幣交易所。 FTX允許投資者購買數十種虛擬貨幣,從著名的比特幣(Bitcoin)到柴犬幣(Shiba Inu Coin)等未知的虛擬幣。班克曼-弗里德擁有數十億美元的投資者現金,他拿出超級盃廣告來宣傳他的業務,並...
儘管加密貨幣市場發展漸趨成熟,但加密貨幣安全仍是許多投資者關心的問題,近年亦不時聽到安全事件,如駭客入侵、交易所涉嫌欺詐等。到底投資者可以如何安全投資加密幣呢?本文將為大家講解不同方法以保護你的數位資產。 投資加密貨幣安全嗎? 與傳統投資相比,加密貨幣有其特獨的安全挑戰,例如在買賣或持有加密幣時或受盜竊、欺詐等外在因素威脅,但適當措施可有效保護個人信息和資產安全。 如何保障加密貨幣安全? 以下措施有助保護你的資產及減低進行虛擬貨幣交易時的...
[NOWnews今日新聞]加密貨幣比特幣(BTC)近期創下兩年來歷史新高,一度觸及69350美元,但不久後就發生大幅下跌,一天之內暴跌10%,交易價格僅為62000美元。交易數據顯示,亞洲國家的投資者...
雜誌官方line@財經資訊不漏接 初學者入手以現貨和主流幣為主 加密貨幣市場中的幣種多達數千,究竟哪些是適合的標的?哪一種會是「百倍幣」、「千倍幣」?這裡提供一些經驗,讓大家能了解幣圈投資的心法。首先,要投資加密貨幣,必須對這個領域有一定的認知和學習,至少要知道如何申請自己的交易所帳戶,了...
...首次受到美國制裁 泰達幣的私人發行商Tether Holdings在英屬維京群島註冊,由一小群個人擁有,向客戶發放泰達幣以換取美元,其中大部分投資於美國公債。 客戶在區塊鏈的虛擬公共分類帳上,或透過私人交易所進行交易,有時是為了購買其他加密貨幣,或是像俄羅斯公司,為了支付商品和服務費用。 Tether Holdings並未回應本文記者提出的問題。2023年12月,該公司表示已開始實施一項自願政策,凍結用於轉移與受制裁組織相關的數位錢包。Tether...