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據刑事局統計,我國假投資詐騙,去年(2023年)發生11,405件,造成至少新台幣53.4億元財產損害,創歷年之最,其中搭配虛擬貨幣買賣隱匿金流,為最新穎犯案手法之一。不乏個人幣商擔任替詐欺集團收取現金之車手,與被害人締結買賣契約,再辯稱僅從事一般買賣,藉此躲避刑事追訴。
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 號稱國內合法提供虛擬貨幣交易平台的ACE王牌集團「ACE王牌交易所」,被查獲勾結詐團虛擬幣詐騙案,台北地檢署今(26)日偵查終結,包括王牌交易所前後任負責人潘奕彰、知名律師王晨桓及詐團主嫌林耿宏在內的32名被告,都被依詐銷虛擬貨幣、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴;檢察官並建請法院對潘奕彰、林耿宏量刑20年以上、王晨桓12年...
嘉義市湖子內重劃區近日發生一宗虛擬貨幣交易遭劫案,造成一名陳姓男子不幸重傷不治。該案引起警方高度關注,已逮捕多名涉案嫌犯,但仍有一人在逃。
嘉義發生虛擬貨幣強盜案,被搶二百萬元的陳姓男子。趴在車上企圖阻止,還是被甩到馬路上重傷送醫,警方循線逮捕涉案嫌犯,不過陳姓男子後來傷重死亡,整個案子變成了強盜。 #虛擬貨幣#嘉義#強盜
嘉義市發生「虛擬貨幣假交易真強盜」案,被害人陳姓男子企圖奪回被搶走的新臺幣200萬元,趴在嫌犯車輛上,卻在高速行駛中被甩到馬路上身受重傷,送醫搶救後,仍然宣告不治。 嘉義市警察局第一分局獲報,趕
南部中心/鄭榮文、陳芷萍 嘉義市報導 嘉義發生一起假交易真強盜的案件。陳姓男子帶著兩百萬,到湖子內重劃區,與樓姓男子進行虛擬貨幣交易,樓姓男子和同夥拿出辣水噴陳姓男子,搶走兩百萬現金,陳男為了阻止嫌犯逃走,趴在嫌犯車上,結果被行駛的車輛甩飛,重摔受傷,最後傷重不治。警方在台中逮到樓嫌等五人,依照強盜致死罪嫌,移送法辦。
【記者 吳瑞興/嘉義市 報導】嘉義市警局第一分局4月10日在湖子內重劃區發生一起「虛擬貨幣假交易真強盜」案,被
...嫌犯,不過陳姓男子後來傷重死亡,整個案子變成了強盜致死案;3名嫌犯遭到羈押,還有1人在逃,警方仍在追緝中。 警方逮捕到5名嫌犯,其中3人身壓獲准。25歲的陳姓男子12號凌晨,帶著200萬現金和婁姓男子等人在嘉義市湖子內重化區交易虛擬貨幣。 雙方見面的時候,婁姓男子等人毆打陳姓男子,還噴辣椒水,搶走他的200萬現金。陳姓男子不甘心被搶,趴在車上要阻擋婁姓男子他們逃逸,最後在湖美三路跟健康九路口被甩到馬路上受重傷。 消防局接報之後,立即把陳姓男子送醫急救...
有「系統之神」封號的男子林耿宏涉及銷售垃圾幣(虛擬貨幣)詐22億元,他之前也曾涉及同樣模式的前案(詐2.2億元)遭通緝。檢方昨將在押的他移審台北地院,林耿宏在法庭獨白1小時,吹噓他的虛擬貨幣是台灣稀有創新產業,只是被汙名化,旗下平台「Potato Media」更創下區塊鍊社群媒體最大流量。檢察官嗆他「你覺得前案沒觸法,但大家都被重判,為什麼你要選擇逃亡?」而他的長篇闊論並沒有打動法官,北院昨採納檢方意見,裁定他繼續羈押。
國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」近日傳出詐騙案,王牌交易所創辦人潘男、律師王男、林男等人,涉嫌利用「垃圾幣、空氣幣」等虛擬貨幣詐騙被害人投資,得手近8億元,另涉洗錢規模達22億元。台北地檢署...
記者楊忠翰/台北報導ACE王牌交易所涉嫌製造、販售虛擬貨幣,藉此吸金詐騙22億元,事後遭台北地檢署起訴,其中知名律師王晨桓遭收押4個月,29日台北地院首度開庭,王律師坦承詐欺、洗錢
[周刊王CTWANT] 劍青檢改指出,該團體2023年6月舉辦打詐實務研討會,已明確要求儘速將「個人幣商」納入管理,更曾提出具體建言,惟金管會迄今幾無作為,惟一具體的就是,主管單位從銀行局改成證期局,令人沮喪。劍青檢改認為,金管會應先完善行政管理,根據市場行為態樣,訂定各類型服務業者...
針對22日媒體報導「金管會將優先修改洗錢防制法,對所有虛擬資產業者改採登記制,未經登記就經營業務,將會遭受刑事責任」,由基層檢察官組成的劍青檢改認為表面看似全面納管,實際上恐成「金管不管,都讓你司法管」,對此種缺乏行政管理配套,就先求刑法入罪的作法,難以認同。
CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導 去年舉行打詐防詐研討會砲轟多個部會的「劍青檢改」,針對外傳金管會將優先修改洗錢防制法,對所有虛擬資產業者改採登記制,未經登記就經營業務,將會遭受刑事責任一事,再次呼籲金管會先善盡行政管理再談入罪。 劍青檢改指出,金管會打算修法,表面看似全面納管,實際上恐成「金管不管,都讓你司法管」,劍青檢改對此種缺乏行政管理配套,就...
有民眾在網路上看到投資廣告,心動加入,因為對方保證獲利還報明牌,詐騙集團用話術騙被害人,不僅說用虛擬貨幣交易才更保值,還教他們如何使用,卻是趁機讓被害人點下提領權限,50名被害人遭騙走四千多萬。
南部中心/鄭榮文、陳芷萍 嘉義市報導嘉義發生一起假交易真強盜的案件。陳姓男子帶著兩百萬,到湖子內重劃區,與樓姓男子進行虛擬貨幣交易,樓姓男子和同夥拿出辣水噴陳姓男子,搶走兩百萬現金,陳男為了阻止嫌犯逃走,趴在嫌犯車上,結果被行駛的車輛甩飛,重摔受傷,最後傷重不治。警方在台中逮到樓嫌等五人,依照強盜致死罪嫌,移送法辦。
...受重傷,昨天病情惡化宣告不治;警方陸續逮捕樓等5人,檢方聲押樓、邱、紀三人獲准,羅男、吳女請回,一人在逃。嘉義市警一分局指出,4月10日湖子內重劃區發生一起「虛擬貨幣假交易真強盜」案,被害陳男與人相約在湖子內重劃區交易虛擬貨幣,雙方見面交易時,陳男卻遭樓嫌等人圍毆,並對臉部噴辣椒水,之後強行搶走陳男隨身攜帶現金200萬元。樓男因不甘鉅款被搶,趴在車上阻擋犯嫌逃逸,但在車輛行經湖美三路與健康九路口時,被疾駛中車輛右轉拋到馬路上受重傷,陳男...
[周刊王CTWANT] 法務部針對此一漏洞,研議修正洗錢防制法,規定幣商若未完成洗錢防制法令遵循聲明書,一旦提供服務,最重可處兩年徒刑。林國春分析,過去詐團雇用車手取款,現已能有效取締,加上《洗錢防制法》有效轉嫁金融業者對用戶的審查與把關責任,使得傳統人頭帳戶開戶、取款的詐騙門...
刑事局偵查第七大隊第一隊副隊長洪丞奇(圖)24日說明案情,有民眾遭遇假投資泰達幣詐騙案,詐團成員假意協助被害人開設個人電子錢包,期間騙取被害人授權電子錢包交易權限,並由假扮幣商的車手進行假交易,實則由集團成員將其電子錢包內款項全數轉出。
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及劉女友人林于倫,疑因利用泰達幣交易幫詐團洗錢抽佣逾10%,3人遭收押禁見後,台北地檢署今日首度提訊3人到案釐清案。
記者楊忠翰/台北報導 國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕,偕丈夫杜秉澄及友人林于倫等人,涉嫌利用泰達幣交易機制,協助詐騙集團洗錢,並抽取逾1成的佣金,日前3人均遭收押禁見,7
林耿宏詐騙集團,找ACE王牌交易所創辦人潘奕彰共謀,建業法律事務所主持律師王晨桓、同為律師的王妻魏婉菁充當軍師,利用傳銷話術誘騙被害人投資無法流通變現的MOCT(魔券幣)等虛擬貨幣,詐騙金額8億餘元,違法洗錢逾20億,被害人數超過1200餘人,台北地檢署在偵辦近4個月後,全案偵結,以涉犯《刑法》詐欺、《洗錢防制法》洗錢罪及違反《組織犯罪條例》等罪嫌將林耿宏等32人提起公訴,而目前在押的林耿宏、潘奕彰、王晨桓等14人,將於4月29日移請法院審理。
霧峰分局於1日傍晚,接獲廖姓民眾報案稱其於大里區美群路上,相約交易虛擬貨幣(泰達幣),坐上林姓幣商駕駛自小客車副駕駛座後,另有一名黑衣男子尾隨上車坐上右後駕駛座以徒手勒住廖男脖子限制行動,並要求被害人將裝有330萬新台幣的包包交付,後駕駛至大里區竹仔坑環保園區後即勒令被害人下車,該幣商隨即駕車揚長而去。警方接獲報案情事立即成立專案小組,報請臺中地檢署謙股檢察官指揮偵辦,持檢察官核發拘票拘提林嫌到案。經警方突破林嫌心防後,林嫌表示係因在外積欠巨額...
目前放眼世界,只要與錢扯上關係的犯罪,幾乎都使用到虛擬貨幣,以往司法機關若是查扣到犯罪所得是虛擬貨幣,全是用冷錢包在保管,但這種保管方式問題多多,為了解決這個問題,法務部委託台高檢署,建置「檢察機關扣案虛擬資產監管平台」,讓保管虛擬貨幣變得更安全、更有效率,在技術上,讓我們與惡之間不能有距離。
記者陳佳鈴/台中報導 臺中市政府警察局刑事警察大隊111年底破獲假幣商詐欺集團案後,發現不只假幣商時有所聞,不法集團開始轉往聲稱完成洗錢防制法法令遵循聲明之實體店家發
【警政時報 徐煜勝/台北報導】 刑事局偵查第二大隊第三隊(下稱二大三隊)接獲情資指出嫌犯40歲李姓男子,開設人 […] 原始新聞來源 詐團設層層斷點以虛擬貨幣洗詐款|刑事局二大三隊破解首起「入金機」手法逮12嫌 警政時報.
記者鍾昀軒/台北報導位於台北市士林區的某家健身房,日前遭到一名女模控訴遭勒索3萬元,事後她卻錄製影片道歉,但外界一看女模的神情卻覺得相當詭異,猜測恐怕是被逼迫。事件稍微平息後,此健
知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」日前遭爆涉入詐騙案,坑殺超過1200名投資客,詐得近8億元,並洗錢超過22億元。台北地檢署今(26)...
台中市林姓男子因積欠債務,趁和廖姓男子交易虛擬貨幣時,涉夥同陳姓友人拿走廖男裝有新台幣330萬元現金的包包,隨後將廖男丟包。警方獲報後立刻成立專案小組,先後逮捕林男、陳男,訊後送辦。